L’8 settembre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emesso una severa sanzione nei confronti di Jacob Orvidas per aver gestito un pool fraudolento di trading di Bitcoin.
Un’ordinanza ha accusato Orvidas di aver falsamente promesso enormi profitti per sollecitare oltre 2 milioni di dollari da almeno quattro investitori.
L’operatore del pool Bitcoin ha detto che il trading di criptovalute era “come stampare denaro”.
Secondo la CFTC, Orvidas ha presentato in modo errato le sue capacità di trading e ha affermato che i fondi sarebbero stati protetti. Tuttavia, ha perso quasi tutto il denaro facendo trading di Bitcoin(BTC).
La CFTC sostiene che Orvidas ha coperto le perdite con estratti conto falsi prima di mentire sul motivo per cui non poteva pagare i guadagni o restituire gli investimenti.
Di conseguenza, l’ordine richiede a Orvidas di restituire oltre 2 milioni di dollari in rimborsi e una sanzione civile record di 500.000 dollari per aver violato le leggi sul trading di materie prime. Gli è stato inoltre vietato di registrarsi o di negoziare materie prime per dieci anni e deve cessare tutte le attività fraudolente.
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“La protezione della gente comune è sempre stata al centro del programma di applicazione della CFTC sugli asset digitali”, ha dichiarato il direttore dell’applicazione Ian McGinley in un comunicato.
“Mentre i casi relativi agli asset digitali sono spesso complessi, questo caso di Bitcoin è una vera e propria frode: semplice e vecchia come il mondo. Continueremo a impiegare tutte le armi del nostro arsenale per combattere le frodi in tutti i nostri mercati”.
Secondo quanto emerso, da ottobre 2017 a luglio 2020, Orvidas ha dichiarato falsamente di essere esperto di trading per sollecitare i partecipanti al suo pool di Bitcoin, promettendo enormi profitti e sicurezza per i loro soldi.
Ad esempio, ha detto a un partecipante che un altro cliente ha trasformato 100.000 dollari in bitcoin in 2,7 milioni di dollari. Ha affermato: “Iltrading di criptovalute è uno scherzo… è come stampare denaro”.
In realtà, Orvidas ha perso quasi tutti i fondi del pool attraverso il trading. Un promemoria per ricordare che i mercati delle criptovalute possono essere una bestia volubile.
La CFTC ha appena comminato una sanzione civile record
Anche il settore delle materie prime si è dato da fare sul fronte delle criptovalute. All’inizio di questa settimana, la CFTC ha annunciato un ordine di consenso contro Mirror Trading International (MTI), che gestiva un pool di materie prime fraudolento.
L’azione ha risolto un caso che è stato definito il più grande schema piramidale del Sudafrica. MTI e il suo amministratore delegato, Cornelius Johannes Steynberg, sono stati dichiarati colpevoli di frodi multiple e condannati a pagare la cifra record di 1,7 miliardi di dollari di risarcimento.
La truffa ha coinvolto oltre 23.000 vittime e ha raccolto più di 29.421 BTC.
La sanzione pecuniaria civile contro Steynberg è la più grande mai comminata dalla CFTC.
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