Mark Scott, un avvocato legato alla controversa criptovaluta OneCoin, è stato condannato a dieci anni di carcere. È accusato di aver riciclato 400 milioni di dollari provenienti dal progetto OneCoin per sostenere uno stile di vita sfarzoso.
Il giudice ha esaminato la sua scelta di vendere la sua Porsche e di trasferire i fondi alle Isole Cayman, sostenendo che questi fondi avrebbero dovuto essere destinati al risarcimento delle vittime di OneCoin.
L’avvocato di OneCoin Mark Scott si dichiara innocente
Tra il 2014 e il 2016, OneCoin, guidata dalla cofondatrice Ruta Ignatova, ha accumulato oltre 4 miliardi di dollari. Ignatova, l’inafferrabile “Cryptoqueen”, è rimasta sconosciuta dalla sua scomparsa sei anni fa.
Nel giugno 2022 è stata pubblicizzata nella lista dei dieci più ricercati dell’FBI. Nel frattempo, l’altro co-fondatore, Karl Sebastian Greenwood, è stato condannato a 20 anni di carcere nel settembre 2023.
Tuttavia, gli avvocati difensori di Scott hanno ribadito le sue affermazioni di ignoranza durante tutto il processo. Hanno affermato che non era a conoscenza del fatto che OneCoin fosse un sistema fraudolento.
Nel frattempo, l’accusa ha sostenuto che Scott ha guadagnato 50 milioni di dollari creando un falso fondo di investimento per gestire il denaro per Ignatova.
Una recente serie di post su X (ex Twitter) ha rivelato che Scott ha cancellato i nomi dei clienti sostenitori in aula. Presumibilmente ha venduto la sua auto sportiva per coprire le spese di vita, ma il giudice ha sostenuto che questi fondi avrebbero dovuto essere destinati al risarcimento delle vittime di OneCoin.
“Scott ha venduto la sua Porsche per 250.000 dollari dopo aver ricevuto l’atto di confisca. Ha anche trasferito 300.000 dollari sul conto delle Isole Cayman, per le proprietà di Cape Cod”.
Scott intende appellarsi alla sentenza, sostenendo di essere venuto a conoscenza della truffa solo attraverso un post sul blog.
Ex-dipendenti di OneCoin in battaglie legali
Nel novembre 2023, BeInCrypto ha riportato che Irina Dilkinska, l’ex responsabile dell’ufficio legale e dell’ottemperanza di OneCoin, si è dichiarata colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro.
Tuttavia, Dilkinska, invece di garantire l’ottemperanza legale di OneCoin, ha svolto un ruolo chiave nel riciclaggio di denaro. Includendo il trasferimento di 110 milioni di dollari di proventi ottenuti in modo fraudolento a un’entità delle Isole Cayman.
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Ora Dilkinska rischia fino a cinque anni di carcere per ogni accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro.
La data della sentenza è prevista per il 14 febbraio 2024.
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