L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha avviato un’azione di confisca civile per recuperare 54 milioni di dollari in criptovalute collegate a un giro di stupefacenti illeciti operante nel New Jersey.
Gli asset in criptovaluta, costituiti principalmente da Ethereum, sono stati ricondotti a un uomo di nome Christopher Castelluzzo. Castelluzzo è uno spacciatore condannato che sta scontando una pena detentiva di 20 anni.
Il governo degli Stati Uniti prende di mira 54 milioni di dollari in criptovalute di provenienza illecita
Ilprocuratore degli Stati Uniti Philip R. Sellinger ha dichiarato:
“L’azione civile che stiamo intraprendendo oggi mira a recuperare milioni di dollari di criptovaluta, che l’imputato ha presumibilmente ottenuto dalle vendite di droga”.
Castelluzzo e i suoi complici hanno iniziato a scambiare narcotici su siti darknet per Bitcoin intorno al 2013. Hanno poi utilizzato i proventi per acquistare 30.000 ETH durante l’offerta iniziale di monete (ICO) di Ethereum nel 2014. Nel 2016 hanno acquistato altri 30.000 Ethereum Classic (ETC).
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Mentre era in carcere, Castelluzzo ha escogitato un piano per riciclare i suoi asset in criptovalute e spostarli fuori dagli Stati Uniti. Tuttavia, le autorità hanno intercettato il suo piano attraverso le telefonate registrate in carcere e hanno sequestrato le sue criptovalute, ora valutate in circa 54 milioni di dollari.
James E. Dennehy, agente speciale dell’FBI di Newark, ha avvisato,
“La nostra azione di confisca di 54 milioni di dollari dovrebbe servire da lezione a coloro che credono erroneamente che non possiamo rintracciare il loro comportamento illecito o i loro proventi illeciti”.
I federali detengono più di 5 miliardi di dollari in Bitcoin
Nel complesso, questo caso esemplifica il crescente coinvolgimento dell’amministrazione statunitense nello spazio delle criptovalute. Attualmente il governo federale detiene circa 5,4 miliardi di dollari in Bitcoin sequestrati ai criminali informatici.
Nonostante questa consistente partecipazione, il governo ha tardato a liquidarla. Ciò è dovuto principalmente alla lunghezza dei processi legali e delle indagini.
Jarod Koopman, direttore esecutivo della sezione dei servizi informatici e forensi dell’IRS, spiega,
“Non giochiamo con il mercato. Siamo fondamentalmente regolati dai tempi del nostro processo”.
Agenzie come il Dipartimento di Giustizia e l’IRS controllano portafogli hardware dove tengono offline i BTC sequestrati. Una volta conclusi i casi, il Marshals Service liquida i Bitcoin e distribuisce i proventi alle vittime o copre le spese investigative.
L’approccio cauto dell’amministrazione alla liquidazione degli asset sequestrati ha radici nella prudenza. Nicolas Christin, professore di informatica alla Carnegie Mellon University, ha commentato,
“Il governo si muove in genere molto lentamente per smaltire questi asset perché deve fare un sacco di due diligence, i casi sono spesso complicati e c’è molta burocrazia”.
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