Shakeeb Ahmed, un ingegnere senior della sicurezza, ha ammesso di aver violato due piattaformadiscambio di criptovalute decentralizzate, segnando la prima condanna in assoluto per la violazione di uno smart contract.
L’annuncio è stato dato dal Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York dopo che Ahmed si è dichiarato colpevole delle accuse di frode.
L’hacker di Nirvana Finance ha una vasta esperienza in materia di contratti intelligenti
Secondo la dichiarazione, gli exploit di Ahmed hanno riguardato l’hacking di Nirvana Finance del luglio 2022 e un altro attacco a una piattaformadiscambio decentralizzata.
Come parte del suo patteggiamento, Ahmed ha accettato di confiscare 12,3 milioni di dollari. Questo include circa 5,6 milioni di dollari in criptovalute ottenute in modo fraudolento.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato l’importanza della condanna di Ahmed. Ha sottolineato che, indipendentemente dalla complessità dei metodi informatici, le attività fraudolente saranno prontamente identificate e perseguite.
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Nella dichiarazione si presume che Ahmed sia esperto di reverse engineering di contratti intelligenti e verifiche blockchain. Secondo quanto riportato, ha eseguito gli hack mentre era impiegato come ingegnere di sicurezza senior per un’azienda tecnologica internazionale.
Nel frattempo, il primo attacco ha preso di mira una piattaformadiscambio, dove Ahmed ha sfruttato una vulnerabilità del contratto smart, facendo produrre circa 9 milioni di dollari in commissioni gonfiate.
Tuttavia, dopo aver prelevato con successo i fondi, Ahmed ha avviato una trattativa con la piattaformadiscambio. Presumibilmente ha offerto di restituire la maggior parte dei fondi rubati in cambio del mancato coinvolgimento delle forze dell’ordine.
Ahmed ha impiegato metodi sofisticati per mascherare i profitti illeciti
La dichiarazione spiega inoltre come Ahmed abbia sferrato l’attacco contro Nirvana Finance.
Ahmed ha sfruttato un prestito lampo di 10 milioni di dollari, manipolando gli smart contract del protocollo per ottenere un profitto di 3,6 milioni di dollari. Nonostante l’offerta di Nirvana di una taglia sul bug, Ahmed ha chiesto 1,4 milioni di dollari, portando alla chiusura della piattaforma.
Per nascondere i suoi guadagni illeciti, Ahmed ha utilizzato tecniche avanzate di riciclaggio. Includendo transazioni di scambio di token, ricongiungimento della blockchain , piattaformadiscambio di Monero e l’uso di miscelatori di criptovalute.
Dopo gli attacchi, Ahmed ha cercato attivamente informazioni sulla sua responsabilità penale, sulle strategie di difesa penale e sui modi per fuggire dagli Stati Uniti.
Ha effettuato ricerche su Internet relative a “defi hack”, indagini delle forze dell’ordine e metodi per evitare il sequestro di asset.
Shakeeb Ahmed, 34 anni, rischia una pena massima di cinque anni di carcere e ha accettato di pagare un risarcimento totale di 5.071.074,23 dollari alle sue vittime.
La sentenza è prevista per il 13 marzo 2024, davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Victor Marrero.
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