La Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), un’agenzia di applicazione della legge in Nigeria, ha smantellato un’importante rete di crimini crypto con centinaia di potenziali criminali. Tra di loro, 53 individui sono stati ufficialmente accusati.
La polizia è riuscita a recuperare solo circa $200.000 in asset, ma ha identificato quasi $3 milioni in vari altri depositi. Data la diffusione globale del crimine, è incerto quanto denaro questa operazione abbia generato in totale o dove questi asset siano stati riciclati.
EFCC arresta criminali crypto
Secondo i rapporti, questi truffatori gestivano diverse operazioni, ma tutte rientravano nell’ampio ombrello dei crimini crypto. Questi sospetti sono stati arrestati con altri 739 membri lo scorso dicembre, e tutti si sono dichiarati non colpevoli.
“La Direzione Zonale di Lagos dell’EFCC, il 3 febbraio 2025, ha incriminato [53 imputati] davanti a diversi Tribunali Federali di Ikoyi, Lagos. Sono stati incriminati con accuse separate riguardanti presunti crimini informatici, cyber-terrorismo, falsa identità, possesso di documenti contenenti false pretese e furto d’identità, tra gli altri,” si legge.
Lo scorso anno, la Nigeria ha guadagnato notorietà internazionale per essere dura sui crimini crypto, e l’EFCC sta mantenendo quella reputazione. In particolare, il paese ha arrestato due dirigenti di Binance per attività di trading sospette, scatenando un incidente diplomatico con gli Stati Uniti. Alla fine, ha ritirato le accuse, ma solo dopo mesi di negoziazioni.
Le forze dell’ordine hanno riferito di aver sequestrato solo oltre $200.000 in asset. Questo potrebbe sembrare poco rispetto ad alcune delle grandi truffe nel mercato crypto di oggi, ma la profondità del crimine è ancora sotto indagine.
Ad esempio, oltre 500 SIM card locali, telefoni cellulari, laptop e diverse auto sono stati sequestrati dalla base del sindacato di sette piani a Lagos.
L’enorme quantità di risorse suggerisce che la somma di denaro rubata potrebbe potenzialmente essere di miliardi. Tuttavia, data la diffusione globale del crimine, sarebbe difficile tracciare tutti gli asset rubati.
L’EFCC ha affermato che questi criminali crypto erano un gruppo molto diversificato e multinazionale. Conteneva almeno 792 membri provenienti da cinque o più paesi, esclusa la Nigeria. In un periodo di nove mesi, hanno depositato $1,5 milioni in un conto bancario e inviato $2,39 milioni a due riciclatori utilizzando transazioni P2P.
Tuttavia, potrebbero esserci dozzine o addirittura centinaia di associati sconosciuti i cui fondi non sono stati tracciati. L’EFCC ha accusato questi criminali crypto di attività che “destabilizzano seriamente la struttura economica e sociale” della Nigeria. È chiaro il perché.
Tuttavia, la loro cattura dimostra un punto incoraggiante. Le agenzie di applicazione della legge in tutto il mondo stanno imparando a perseguire i criminali crypto, e i loro metodi stanno migliorando. Questi gruppi non possono sfuggire alla cattura per sempre.
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