La Camera dei rappresentanti nigeriana per i crimini finanziari ha chiesto all’amministratore delegato di Binance Richard Teng di difendere 26 miliardi di dollari di flussi presumibilmente illegali sul suo piattaformadiscambio locale (P2P). La convocazione segue le mosse del governo per eliminare i mercati paralleli del forex che creano confusione sulla forza della valuta nigeriana.
Il governo nigeriano ha chiesto a Richard Teng di comparire davanti a loro in seguito alla detenzione di due dirigenti nell’ambito di un più ampio giro di vite sulle piattaformadiscambio.
La Nigeria critica l’apatia del CEO di Binance
Il governo nigeriano afferma che Teng deve comparire davanti a loro per rispondere di presunti 26 miliardi di dollari di flussi di fondi illegali. Secondo il governo nigeriano, Teng ha ripetutamente evitato gli incontri e il rifiuto di rispondere all’ultima convocazione comporterà un contenzioso contro la piattaformadiscambio.
Secondo Ginger Owusibe, Binance non può continuare a sfruttare i clienti senza rendere conto. Il periodo di grazia per le operazioni incontrollate è finito.
“Non si può gestire un’azienda con oltre 10 milioni di nigeriani sulla propria piattaforma senza pagare le tasse e senza avere un ufficio fisico dove i nigeriani possano presentare i propri reclami in caso di problemi con il servizio. L’era dello sfruttamento è finita e tutti i colpevoli devono essere ritenuti responsabili”, ha dichiarato Onwusibe.
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Teng, un ex dipendente della banca centrale, ha preso il controllo di Binance dopo che la piattaformadiscambio è stata multata per violazioni di riciclaggio di denaro e il suo ex CEO Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro. Teng ha assunto il controllo come parte dell’accordo per consentire alla piattaformadiscambio di continuare a operare. Zhao si trova negli Stati Uniti, dopo che gli è stato negato il permesso di tornare nella sua casa negli Emirati Arabi Uniti.
La convocazione della Nigeria arriva in un periodo di transizione difficile per Binance. Oltre al patteggiamento di Zhao, la criptovaluta deve consentire un controllo più approfondito delle sue operazioni per continuare a funzionare. Di recente ha perso diversi dirigenti, includendo un dirigente dell’antiterrorismo, prima del giro di vite statunitense.
Il giro di vite di Binance fa parte di riforme più ampie
Dopo la sua elezione a metà del 2023, il presidente nigeriano Bola Tinumbu ha introdotto riforme nei mercati finanziari. A febbraio, la banca centrale ha confermato la revisione dei calcoli del tasso di cambio della valuta fiat per porre rimedio alle preoccupazioni degli investitori stranieri.
Nell’ambito di queste riforme, le autorità hanno identificato Binance P2P Nigeria e altri piattaformadiscambio come fonti di debolezza della naira. Secondo le autorità, Binance ha permesso ai criminali di indebolire la naira attraverso il trading parallelo di criptovalute , in violazione delle normative locali.
Le autorità hanno poi arrestato due dirigenti di Binance, che hanno spinto la piattaformadiscambio a scambiare Bitcoin e Tether. Un’indagine condotta dall’agenzia anticorruzione nigeriana, dalla polizia e dal consigliere per la sicurezza nazionale ha inoltre rilevato che Binance ha trattato flussi per 26 miliardi di dollari provenienti da fonti che il governo “non può adeguatamente identificare”.
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BeInCrypto ha contattato Teng su LinkedIn in merito alle accuse, ma al momento della stampa non aveva ancora ricevuto risposta. A novembre dello scorso anno si riteneva che il dirigente risiedesse ad Abu Dhabi.
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