Mercoledì la polizia israeliana ha raccomandato la presentazione di accuse penali contro l’imprenditore di criptovalute Moshe Hogeg, che avrebbe utilizzato 290 milioni di dollari di profitti di criptovalute per il proprio beneficio personale.
Secondo un rapporto del Times of Israel, gli oltre 250 milioni di dollari di guadagni fraudolenti proverrebbero da quattro progetti di criptovaluta di Hogeg tra il 2017 e il 2018. La polizia ha accusato anche altri sospetti coinvolti nel caso.
Hogeg avrebbe ingannato investitori in Israele e in tutto il mondo
L’indagine avrebbe anche scoperto prove che Hogeg ha ingannato gli investitori falsificando documenti. In due occasioni, l’uomo d’affari avrebbe promosso imprese inesistenti.
In altri due casi, ha pubblicizzato iniziative prive di potenziale futuro, convincendo tuttavia molti investitori in Israele e nel mondo a investire in queste imprese prive di valore e apparentemente promettenti.
Hogeg è il fondatore della startup Sirin Labs blockchain e l’ex proprietario del Beitar Jerusalem Football Club. La polizia lo accusa di aver raccolto impropriamente 290 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo tra il 2017 e il 2018 per quattro progetti fraudolenti di criptovalute, tra cui Sirin Labs. Avrebbe utilizzato i fondi per i suoi interessi personali.
Iniziate bene la vostra attività sul web3 con la nostra guida al marketing per le startup: Come creare un piano di marketing per la vostra startup di criptovalute
Durante le indagini, la polizia ha interrogato 180 sospetti e ha eseguito diversi mandati di perquisizione. Ha sequestrato 900 prove digitali e fisiche in Israele e in altri Paesi.
Oltre ai reati finanziari, la polizia afferma di aver scoperto prove che Hogeg ha commesso reati sessuali e ha violato ripetutamente la privacy delle donne.
Le accuse raccomandate contro Hogeg e altri sospetti includono frode, furto, falsificazione, riciclaggio di denaro, violazioni fiscali e crimini sessuali. Hogeg è stato arrestato l’anno scorso ma è stato rilasciato agli arresti domiciliari. Egli nega di aver commesso qualsiasi illecito.
Hogeg accusa le autorità israeliane di trattamenti crudeli durante la detenzione
I casi sono ora all’esame dei pubblici ministeri che decideranno se presentare accuse formali. L’imprenditore è stato arrestato e detenuto per la prima volta nel 2021, dopo che la polizia aveva sospettato il suo coinvolgimento in frodi e vari crimini sessuali.
Le autorità hanno rilasciato Hogeg agli arresti domiciliari un mese dopo. Tuttavia, un’indagine segreta stava monitorando il sospettato dal 2020.
Hogeg nega tutte le accuse, ma l’accusato ha anche fatto diverse affermazioni esplosive. Ad esempio, Hogeg sostiene di essere stato trattato con crudeltà durante la detenzione per estrarre le prove. Secondo il Times of Israel, molti esperti indipendenti hanno affermato che le sue affermazioni hanno un certo peso.
L’imprenditore incarcerato ha recentemente finalizzato la vendita della sua quota di proprietà del Beitar Jerusalem FC dopo essersi assicurato l’aiuto finanziario dell’ex sindaco di Gerusalemme Nir Barkat.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
