Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti ha messo in guardia le aziende di criptovalute sospettate di partecipare ad attività illecite.
“Secondo l’Ufficio di ricerca finanziaria, solo nel 2021 le aziende hanno riportato più di 2 miliardi di transazioni per un totale di 1,4 trilioni di dollari di transazioni in valuta virtuale”, si legge nella dichiarazione.
Il governo statunitense dà un giro di vite alle imprese di criptovalute che violano la legge
Il vicesegretario della fondidicassa degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha lanciato un avviso semplice e severo alle società di criptovalute che sono impegnate in attività illecite.
“Il mio messaggio è semplice: Vi troveremo e vi riterremo responsabili”.
Inoltre, ha criticato le società di criptovaluta che affermano di essere al di fuori della portata della legge o che assistono attivamente criminali e terroristi.
Adeyemo ha citato i recenti problemi legali della criptovaluta Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ).
“Binance si è lasciata usare dagli autori di abusi sessuali su minori, traffico illegale di stupefacenti e terrorismo, in oltre 100.000 transazioni. Gruppi come Hamas, Al Qaeda e ISIS hanno condotto queste transazioni”.
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Binance è alle prese con problemi legali
Questo arriva dopo la notizia che Binance e il suo ex CEO Changpeng “CZ” Zhao hanno accettato di patteggiare con il DoJ statunitense per una sanzione di 4,3 miliardi di dollari.
Inoltre, ha dichiarato che alcune società di criptovalute si sono impegnate per prevenire le attività illecite. Tuttavia, c’è ancora una grande quantità di aziende che devono prendere provvedimenti adeguati.
Ha sottolineato che questo “rappresenta un rischio chiaro e attuale per la nostra sicurezza nazionale”.
Nel frattempo, ha esortato l’intero settore degli asset digitali a intensificare gli sforzi per combattere le attività illecite. Vuole che queste aziende si uniscano per ostracizzare le imprese che non rispettano le regole:
“Avete anche la capacità di escludere dal vostro ecosistema le aziende che non riescono a prendere provvedimenti per prevenire i finanziamenti illeciti”.
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