I trader di criptovalute sono sempre più presi di mira da truffe sofisticate, che portano a perdite significative. I truffatori hanno messo a segno di tutto, dai grandi furti di Bitcoin ai complicati schemi di bancomat crittografici. Ciò indica rischi crescenti nel mercato delle valute digitali.
Man mano che le criptovalute diventano più popolari, diventano anche obiettivi primari per le truffe. Queste truffe sfruttano la natura complessa delle transazioni crittografiche.
Le vittime perdono oltre 70 milioni di dollari in Bitcoin, truffe crypto
Un trader di Bitcoin ha erroneamente inviato ben 69,3 milioni di dollari a un indirizzo truffa. Questa truffa di “avvelenamento degli indirizzi” è stata confermata dalla società di sicurezza blockchain CertiK. In questa truffa, i criminali creano falsi indirizzi crittografici. Di conseguenza, gli asset del trader su Coinbase sono crollati di quasi il 97%, lasciando solo 1,6 milioni di dollari nel portafoglio.
L’avvelenamento degli indirizzi comporta l’invio di piccole somme da parte di truffatori agli account di utenti reali. Questo li induce a commettere errori nelle transazioni future. Poiché le transazioni blockchain sono pubbliche, è più facile per i truffatori mettere in atto questi schemi.
Nel frattempo, l’impennata delle truffe legate alle criptovalute non mostra segni di rallentamento. Secondo il rapporto 2023 sulla criminalità su Internet dell’FBI, queste truffe hanno drenato 3,94 miliardi di dollari dagli investitori, costituendo la maggior parte delle perdite di truffe sugli investimenti dell’anno.
Le piattaforme di criptovaluta come Trezor consigliano agli utenti di ricontrollare gli indirizzi. Conduce transazioni di prova prima di inviare grandi quantità per respingere tali truffe.
“Il passo più importante per evitare questo tipo di truffa è verificare accuratamente e ricontrollare l’indirizzo prima di confermare la transazione. Questo è fondamentale per tutte le transazioni, soprattutto quando si inviano asset di valore significativo. L’unico modo per garantire la sicurezza è controllare attentamente ogni carattere dell’indirizzo”, ha scritto Trezor.
Per saperne di più: Come identificare un progetto crittografico truffa
Su un altro fronte, il Dipartimento di Polizia di Denver ha messo in guardia da una crescente truffa che coinvolge i bancomat di criptovaluta. Secondo la polizia, i truffatori mascherati da funzionari hanno ingannato una donna facendole credere di aver perso un’apparizione in tribunale e di avere un mandato di arresto pendente.
Costretta a evitare il presunto carcere, le è stato ordinato di depositare denaro su “cauzione” utilizzando un’opzione di criptovaluta presso un chiosco bancario self-service. Tragicamente, ha perso $ 14.000 prima di rendersi conto che si trattava di una truffa.
Questi incidenti evidenziano una sfida crescente all’interno della comunità crypto e non solo: identificare ed evitare le truffe. Gli esperti sottolineano l’importanza della vigilanza e dello scetticismo, in particolare con le transazioni che richiedono criptovalute, poiché i truffatori evolvono continuamente le loro tattiche per sfruttare vittime ignare.
“L’arma migliore contro queste truffe è l’educazione. La maggior parte delle società di bancomat utilizza un software che impedirebbe a una vittima di inviare a un indirizzo di truffa noto, ma i truffatori possono aggirare tali controlli fornendo a ciascuna vittima un indirizzo nuovo di zecca e consolidando i fondi in un secondo momento. Per questo motivo, la vera battaglia deve avvenire sul fronte dell’istruzione. L’educazione e la ripetizione sono la chiave per evitare che le persone commettano sviste logiche che potrebbero costare loro denaro”, ha dichiarato Guillermo Fernandes, CEO di Blockpliance.
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