In uno sforzo crescente per regolamentare il fiorente mercato delle criptovalute, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha affinato la sua attenzione su diverse piattaforme di criptovaluta leader a livello globale, mettendo in guardia le entità finanziarie a livello nazionale.
In una lettera venuta alla luce questa settimana, la CBN ha ordinato alle istituzioni finanziarie di monitorare da vicino e riferire sulle attività che coinvolgono Bybit, KuCoin, OKX e Binance.
La CBN nigeriana arresterà i trader di USDT in un’indagine economica
Il mandato istruisce le banche di deposito (DMB), le istituzioni finanziarie non bancarie (NBFI) e le altre istituzioni finanziarie (OFI) a segnalare e limitare i conti sospettati di essere coinvolti in transazioni di criptovaluta. La direttiva della CBN richiede in particolare l’attuazione di un ordine post-no-debit (PND) per sei mesi sui conti pertinenti. Inoltre, avvertendo di pesanti sanzioni in caso di non conformità.
Inoltre, la CBN ha chiarito la sua posizione sulle attività illecite in mezzo a questi sviluppi. Ha affermato che qualsiasi individuo o “sospetto agente” che commerciasse clandestinamente o facilitasse la vendita di USDT sarebbe stato arrestato. Questa mossa continua la campagna della CBN per sondare i disordini economici all’interno della Nigeria.
Nonostante l’ampia portata della direttiva, gli exchange di criptovalute locali sembrano essere stati risparmiati dalla recente circolare. Nathaniel Luz, CEO di Flincap, ha sottolineato l’omissione degli exchange crypto indigeni. Lo attribuisce ai loro sforzi proattivi nell’ottenere le necessarie licenze operative.
“È interessante notare che la recente circolare non ha menzionato alcun exchange di criptovalute indigeno, probabilmente perché molte società di criptovalute nigeriane, come Flincap, hanno perseguito attivamente le licenze richieste”, ha affermato Nathaniel Luz, CEO di Flincap.
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Binance sotto tiro: la Nigeria accusa evasione fiscale e arresta dirigenti
Allo stesso modo, Binance è finita nel mirino del Federal Inland Revenue Service (FIRS) nigeriano per accuse di evasione fiscale. Ciò include le omissioni nell’IVA e nell’imposta sul reddito delle società. Questa sfida legale contro Binance segue una pesante sanzione di 4,3 miliardi di dollari per aver violato le normative antiriciclaggio statunitensi. Il che sottolinea le pressioni normative globali del gigante delle criptovalute.
Inoltre, la detenzione da parte del governo nigeriano di due alti dirigenti di Binance ha sollevato una potenziale frattura diplomatica, dati i loro legami con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Gli osservatori percepiscono le detenzioni come parte delle più ampie riforme finanziarie della Nigeria volte a stabilizzare la Naira e a limitare le operazioni crypto implicate nella manipolazione della valuta
Tuttavia, le ultime azioni delle autorità nigeriane riflettono un approccio intensificato alla supervisione delle criptovalute che risuona con la tendenza globale di una regolamentazione più severa nello spazio delle valute digitali.
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