Un recente rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato che le truffe crypto hanno generato almeno $9,9 miliardi di entrate illecite nel 2024. Il contributo più significativo a questo aumento è stato dato dalle truffe “pig butchering”.
Le truffe pig butchering spesso combinano frodi d’investimento con truffe romantiche. In queste truffe, i truffatori costruiscono fiducia con le vittime prima di convincerle a investire in piattaforme crypto false.
Chainalysis rivela la crescente minaccia delle truffe del pig butchering
Chainalysis avverte che i $9,9 miliardi stimati di entrate da truffa per il 2024 sono probabilmente una stima conservativa. Invece, le cifre finali potrebbero potenzialmente superare i 12 miliardi di dollari. Il rapporto evidenzia un aumento di quasi il 40% delle incidenze di pig butchering anno su anno, rappresentando il 33,2% del totale delle entrate da truffe crypto.
Secondo il rapporto, molte di queste operazioni hanno origine nel Sud-est asiatico. Inoltre, il rapporto evidenzia la crescente sofisticazione dei truffatori, citando servizi illeciti come Huione Guarantee, una piattaforma peer-to-peer (P2P) che facilita le frodi. In particolare, è un mercato basato su Telegram che serve i truffatori del Sud-est asiatico, inclusi quelli responsabili delle cosiddette truffe pig butchering.
Questa piattaforma fornisce ai truffatori strumenti per il riciclaggio di denaro, dati personali rubati e servizi di gestione dei social media. Dal 2021, Huione Guarantee ha segnalato di aver elaborato oltre $70 miliardi in transazioni crypto, consolidando il suo ruolo nell’ecosistema delle frodi.
La ricerca ha anche rivelato i recenti lanci di Huione Guarantee, la stablecoin USDH e il progetto blockchain Xone. Questi lanci hanno sollevato preoccupazioni su nuove vie per i truffatori per oscurare le loro transazioni.
Il rapporto rafforza un recente incidente in cui Tether ha congelato 29,62 milioni di USDT collegati ad attività criminali cambogiane coinvolgenti il Gruppo Huione. Recentemente, Elliptic ha anche esposto Huione Guarantee come un mercato da miliardi di dollari per i truffatori online.
Generative AI e altri metodi di frode crypto
Chainalysis evidenzia anche il ruolo dell’AI generativa nel migliorare ulteriormente le tattiche di truffa, consentendo ai truffatori di impersonare le vittime. In particolare, li aiuta a bypassare la verifica dell’identità e a creare piattaforme di investimento false altamente convincenti.
Oltre alle truffe pig butchering e all’AI generativa, altri metodi di frode crypto hanno visto una crescita sostanziale nel 2024:
- Address Poisoning: I truffatori inviano piccole transazioni da indirizzi, imitando i contatti di una vittima e ingannandola nel trasferire fondi a portafogli fraudolenti.
- Crypto Drainers: Gli attacchi di phishing sono aumentati del 170%, con incidenti che coinvolgono falsi Airdrop della US Securities and Exchange Commission (SEC).
- Truffe in Livestream & Sextortion: Le truffe deepfake generate dall’AI e le tattiche di ricatto sono diventate più comuni.
- Truffe Occupazionali: I truffatori impersonano aziende legittime, ingannando le vittime nel pagare tasse di formazione fraudolente o depositi fiscali.
L’uso di ATM di criptovalute nelle truffe è anche aumentato. Secondo Chainalysis, l’FBI degli Stati Uniti ha segnalato un aumento di dieci volte delle perdite dei consumatori dal 2020. I truffatori sfruttano frequentemente questi ATM per ricevere fondi da vittime convinte di effettuare pagamenti legittimi.
“Mentre gli ATM di criptovalute sono utilizzati per scopi legittimi, sono anche popolari tra i truffatori, e negli ultimi anni, l’FBI ha ricevuto migliaia di segnalazioni su criminali informatici che utilizzano gli ATM di criptovalute per ricevere pagamenti per truffe,” si legge in un estratto del rapporto.
Chainalysis cita anche un caso in cui i truffatori hanno ingannato un cittadino statunitense facendogli depositare $15.000 in ATM di Bitcoin con il pretesto di risolvere un virus informatico. Le autorità sono intervenute, recuperando parte dei fondi.
Sulla base di questi risultati, Chainalysis riconosce le crescenti sfide per le agenzie di contrasto nel combattere la frode in criptovalute. Mentre le exchange centralizzate (CEX) rimangono il canale principale per il riciclaggio di fondi illeciti, l’ascesa delle piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) complica il tracciamento degli asset.
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