Le truffe online sono in aumento e il settore delle criptovalute è nel mirino delle autorità di regolamentazione. L’ultima cosa che un exchange vuole è che i malintenzionati usino il suo nome per rubare denaro.
Ma è esattamente quello che è successo in una delle più grandi truffe, in termini di perdite, di quest’anno. Un residente del Connecticut ha perso più di 3 milioni di dollari a causa di truffatori che dichiaravano di essere affiliati a Kraken.
La truffa truffa la vittima con il nome di “Kraken
Secondo quanto riportato dall’affiliata del Connecticut di NBC News, un anonimo residente di Westport ha seguito il consiglio di trasferire i fondi da un conto pensionistico. E di reinvestire il denaro in un conto presumibilmente affiliato a Kraken.
La vittima ha raccontato alla polizia che più di 3 milioni di dollari sono finiti in portafogli di criptovalute a cui la vittima non poteva accedere.
Lavorando in collaborazione con la Task Force per la criminalità organizzata dello Stato, gli investigatori locali hanno rintracciato le transazioni e congelato i conti che hanno avuto un ruolo nella truffa.
Le indagini hanno portato ai colpevoli che risiedono in Pakistan. La polizia ha recuperato 3,2 milioni di dollari, ma ha dichiarato che non è stato possibile effettuare alcun arresto.
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Pessimo tempismo per Kraken
Oltre al danno emotivo e finanziario inflitto alla vittima, questa truffa non poteva arrivare in un momento peggiore per Kraken. La borsa non ha bisogno dello stigma di un’associazione con cattivi attori, anche se fittizia. Soprattutto perché ha in programma di espandere la propria offerta negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Kraken ha riportato i permessi per iniziare il commercio di titoli quotati nel Regno Unito. L’approvazione della Financial Industry Regulatory Authority(FINRA) per il commercio di titoli quotati negli Stati Uniti è al momento in sospeso.
La borsa ha già motivo di voler ridurre al minimo la paura, l’incertezza e il dubbio (FUD) da parte dei potenziali clienti. Il fondatore Jesse Powell è stato oggetto di un’indagine delle forze dell’ordine.
A marzo, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha eseguito un mandato di perquisizione nella residenza di Powell a Los Angeles. L’FBI stava esaminando le accuse di cyberstalking e molestie da parte di Powell.
In base ai fatti che conosciamo, le accuse sono solo questo. Presumibilmente, non sono fatti provati.
Tuttavia, l’ultima cosa di cui Kraken ha bisogno è che i cattivi attori in un paese straniero rubino milioni di dollari attraverso frodi fittizie utilizzando il nome Kraken.
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