La polizia israeliana ha sequestrato i conti di criptovaluta appartenenti al gruppo militante palestinese Hamas sulla scia dei recenti attacchi del gruppo. Hamas ha presumibilmente indirizzato i finanziamenti ricevuti attraverso i social media verso portafogli di custodia su un piattaformadiscambio.
Lahav 433, un’organizzazione locale che assomiglia al Federal Bureau of Investigation (FBI) statunitense, ha condotto il sequestro con l’assistenza di Binance. Dopo la scoperta, la polizia ha trasferito i fondi dai portafogli di Hamas alla fondidicassa del governo israeliano.
Binance di nuovo sotto esame
Secondo la polizia, Hamas ha presumibilmente sollecitato donazioni in criptovaluta dopo aver lanciato l’offensiva contro Israele sabato scorso. Il gruppo ha poi indirizzato i fondi raccolti attraverso i suoi canali di social media verso portafogli di custodia su un piattaformadiscambio.
“Allo scoppio della guerra, Hamas ha lanciato una campagna di raccolta fondi sui social network, chiedendo al pubblico di depositare monete cripto sul suo conto. L’unità cibernetica e di cambio ha lavorato immediatamente per localizzare e congelare i conti, assistita dal piattaformadiscambio Binance”, ha dichiarato un portavoce della polizia.
La polizia israeliana e britannica ha anche rintracciato un conto bancario britannico utilizzato da Hamas per sollecitare ulteriori finanziamenti.
“La polizia israeliana, l’esercito e altri partner continueranno a combattere il finanziamento del terrorismo e a danneggiare gli asset finanziari strategici delle organizzazioni terroristiche”, ha aggiunto il portavoce.
Il co-fondatore di Binance, He Yi, ha dichiarato che la cooperazione di Binance con Israele è apolitica e si applica solo ad Hamas e non all’intera regione della Palestina. Il piattaformadiscambio non poteva rifiutare la richiesta delle forze dell’ordine, data la designazione di Hamas come gruppo terroristico da parte delle Nazioni Unite.
L’anno scorso, la polizia israeliana ha sequestrato fondi in conti Binance che riteneva appartenessero ad Hamas. Binance ha respinto un relativo rapporto della Reuters per aver presumibilmente travisato le sue misure contro il finanziamento del terrorismo.
A marzo, la Commodity Futures Trading Commission (CTFC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro Binance, suggerendo un approccio lassista nell’individuare le attività criminali. Finora non sono state presentate accuse penali contro la borsa.
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I legami dell’Iran con Hamas e le criptovalute
Sabato Hamas ha lanciato il suo primo attacco mortale contro Israele dal 1948, uccidendo più di 1.500 cittadini e prendendone almeno 100 in ostaggio. I cittadini hanno chiesto al governo di lanciare un’offensiva di terra, una mossa che potrebbe portare all’instabilità della Striscia di Gaza, una regione della Palestina da cui Hamas ha lanciato il suo attacco.
A complicare il conflitto c’è il sostegno dell’Iran all’Asse della Resistenza, un gruppo che include Hamas e che ha come unico obiettivo lo sterminio di Israele. La missione iraniana alle Nazioni Unite ha tuttavia dichiarato che, pur sostenendo la Palestina, l’attacco di Hamas è stato condotto “esclusivamente dalla Palestina stessa”.
A prescindere da ciò, gli Stati Uniti hanno deciso di spostare un gruppo d’attacco di portaerei e aerei militari più vicino a Israele, in parte per scoraggiare l’Iran. Diverse potenze occidentali, includendo gli Stati Uniti, hanno sanzionato l’Iran a causa del suo programma di arricchimento dell’uranio, ritenuto un precursore dell’armamento nucleare.
L’anno scorso, un rapporto della Reuters ha riportato che Binance ha permesso all’Iran di utilizzare la sua piattaforma per aggirare le sanzioni statunitensi stabilite nel 2018. Binance ha dichiarato di aver liquidato tutti i conti appartenenti a iraniani nello stesso anno, affermazione contestata da alcuni utenti iraniani.
L’anno scorso, Kraken, un altro grande exchange, ha patteggiato con l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti per aver presumibilmente permesso a 1.500 iraniani di utilizzare la sua piattaforma nonostante le sanzioni. La piattaformadiscambio ha pagato all’autorità di regolamentazione un accordo di 360.000 dollari con un supplemento di 100.000 dollari.
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