L’unità di criminalità informatica della polizia israeliana ha posto fine a una truffa di criptovalute in cui hacker malintenzionati hanno utilizzato un software dannoso per rubare milioni agli investitori.
L’azienda aveva presumibilmente creato un “software di sting” per ingannare gli investitori e fargli perdere ingenti somme di denaro.
Rivelata una truffa di criptovaluta in Israele
Secondo un recente rapporto, le autorità israeliane hanno condotto un’incursione nel luogo in cui si è verificata la presunta truffa delle criptovalute. Il rapporto evidenzia che le persone arrestate non corrispondevano al profilo convenzionale dei criminali.
Il rapporto afferma che,
“L’irruzione ha chiarito che la maggior parte di coloro che operavano sul posto erano molto giovani, non avevano precedenti penali e probabilmente stavano cercando di fare soldi facili”.
Il rapporto sostiene che individui di alto profilo in Israele potrebbero aver avuto un ruolo nell’orchestrare la truffa delle criptovalute. Famiglie criminali influenti in Israele, come “i Jarushis e i Muslis”, avrebbero avuto legami con le operazioni.
La truffa avrebbe preso di mira gli investitori europei attraverso telefonate in uscita, promettendo loro profitti in criptovaluta. Le vittime ricevevano dati di accesso che sembravano appartenere a un portafoglio di investimento legittimo, ma non era così.
Gli sviluppatori di software controllavano l’operazione, manipolando i dati sui profitti per farli sembrare un investimento di successo, mentre in realtà erano vuoti.
Per saperne di più sulle truffe di criptovalute, leggete la guida di BeInCrypto: Come identificare un progetto di criptovaluta truffaldino
Le vittime hanno scoperto che si trattava di una truffa solo quando hanno tentato di prelevare il denaro e non hanno trovato nulla nei loro conti. Questa truffa ha colpito persone provenienti da Serbia, Ucraina, Georgia, Germania, Spagna e Israele. Secondo quanto riferito, l’operazione ha coinvolto molti individui:
“L’indagine ha coinvolto funzionari dell’Autorità israeliana per il riciclaggio di denaro e il divieto di finanziamento del terrorismo, dell’Autorità fiscale israeliana e dell’Unità bavarese di guerra informatica della polizia tedesca, che sono arrivati in Israele e hanno preso parte ai raid insieme ai loro omologhi israeliani”.
Giro di vite sulle attività fraudolente
Questo arriva poco dopo che la polizia israeliana ha scoperto una truffa di criptovalute da un quarto di miliardo di dollari.
Il 23 agosto è emerso un rapporto secondo cui l’imprenditore di criptovalute Moshe Hogeg è stato colpito da accuse penali. Le accuse derivano dal fatto che Hogeg avrebbe utilizzato a suo vantaggio oltre 290 milioni di dollari di fondi degli investitori.
I fondi proverrebbero da quattro progetti di criptovaluta di Hogeg tra il 2017 e il 2018. In due dei progetti, Hogeg avrebbe promosso iniziative che non esistevano nemmeno.
Per quanto riguarda gli altri due progetti, si sostiene che Hogeg abbia consapevolmente accettato i fondi degli investitori nonostante fosse consapevole del loro imminente fallimento fin dall’inizio.
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