Avraham Eisenberg, accusato di aver prosciugato oltre 100 milioni di dollari dalla piattaformadiscambio (DEX) di Mango Markets, affronterà il processo penale questa settimana.
La giuria del tribunale federale di New York è stata riunita lunedì, con membri che vanno da un professionista della finanza a un artista di Broadway.
Sfruttamento di Mango Markets: È stata una manipolazione del mercato o uno scambiare intelligente?
Il caso nasce da un controverso hacking di Mango Markets avvenuto nell’ottobre del 2022. Un’indagine del giornalista Chris Brunet ha suggerito il potenziale coinvolgimento di Eisenberg.
Il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha poi arrestato Eisenberg a dicembre a Porto Rico, accusandolo di manipolazione del mercato.
Il cuore del caso è se le azioni di Eisenberg fossero criminali o semplicemente un abile sfruttamento del protocollo. Ha usato un conto per far salire il prezzo del collaterale, permettendogli di prendere in prestito somme molto più grandi dalla piattaforma con un conto separato.
Eisenberg si è difeso, affermando che le sue azioni erano “azioni legali di mercato aperto, utilizzando il protocollo come progettato”. Ha sostenuto che le discrepanze tra la documentazione di un protocollo e il suo codice sono comuni e che le sue azioni hanno sfruttato una conseguenza non voluta.
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Nonostante la sua insistenza su una “strategia di trading altamente redditizia”, Eisenberg ha dovuto affrontare le accuse di diverse autorità di regolamentazione statunitensi.
La Securities and Exchange Commission (SEC) lo ha accusato il 20 gennaio 2023 di aver manipolato i token MNGO. Prima dell’azione della SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lo aveva già denunciato il 9 gennaio 2023 per violazione delle norme sulle materie prime.
Le azioni esecutive di entrambe le autorità di regolamentazione indicano che le sue strategie potrebbero non essere state così redditizie o legittime come dichiarato.
La nozione di “Codice è legge” contestata in tribunale
Il caso di Mango Markets ha suscitato un intenso dibattito nella comunità delle criptovalute. Alcuni difendono Eisenberg, sostenendo che il principio “il codice è legge” protegge i trader che sfruttano le scappatoie delle piattaforme blockchain. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che la manipolazione del mercato e la frode rimangono illegali, anche nella finanza decentralizzata (DeFi).
“Si tratta di un grande argomento all’interno della criptovaluta: il codice è legge? Solo perché c’è l’opportunità di sfruttarlo non significa che sia legale”, ha dichiarato Chris Janczewski di TRM Labs.
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Il presidente della CFTC Rostin Behnam ha precedentemente sottolineato la trasparenza e l’impegno con l’industria della DeFi. Tuttavia, ha chiarito una distinzione tra i protocolli puramente basati su codici e le piattaforme che commercializzano i loro servizi ai clienti statunitensi:
“… Chi è l’individuo o il gruppo di individui che ha creato quell’entità, quel codice, per offrire quei prodotti?”. ha sottolineato Behnam.
Il caso di Eisenberg non è la prima volta che le autorità di regolamentazione si scontrano con il mondo della DeFi, ma è di gran lunga il più importante. L’esito potrebbe influenzare lo sviluppo e gli investimenti nello spazio della DeFi, poiché gli investitori cercano di capire se le regole della finanza tradizionale si applicano a questo settore.
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