Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, le transazioni in contanti tradizionali sono il mezzo preferito rispetto alle criptovalute per le organizzazioni criminali impegnate in attività di riciclaggio di denaro.
Nonostante le crescenti preoccupazioni riguardo all’uso delle criptovalute per scopi illeciti, un rapporto completo di valutazione dei rischi riporta che il contante vecchio stile rimane il perno delle organizzazioni criminali finanziarie.
Perché i criminali preferiscono il contante alle criptovalute per il riciclaggio di denaro
La ricerca del Fondidicassa ha riguardato il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. Il rapporto riporta la preferenza dei criminali per il denaro contante a causa del suo anonimato, della sua stabilità e della sua ampia accettazione.
Uno dei metodi più tradizionali ed efficaci riportati nel rapporto è il contrabbando di denaro contante. Si tratta di trasportare fisicamente le banconote in dollari attraverso le frontiere e di depositarle su conti bancari esteri.
“I criminali utilizzano strategie di riciclaggio basate sul contante in gran parte perché il contante offre l’anonimato. Di solito usano la valuta statunitense a causa della sua ampia accettazione e stabilità”, ha dichiarato il Fondidicassa.
Il rapporto riporta numeri sorprendenti per il 2023. Ci sono stati 1.480 sequestri nei movimenti in entrata, per un totale di 18 milioni di dollari. Mentre i sequestri in uscita sono stati 1.010, per un totale di circa 53 milioni di dollari. Altri metodi utilizzati dai criminali per riciclare il denaro contante includono:
- Città di consolidamento del contante.
- Imprese ad alta intensità di contante e società di facciata.
- Conti di imbottigliamento.
Pur riconoscendo l’uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro, il Tesoro degli Stati Uniti sottolinea che si colloca significativamente al di sotto della valuta fiat e dei metodi tradizionali. Tuttavia, il rapporto non trascura l’usoimproprio delle criptovalute negli attacchi ransomware, nelle truffe, nel traffico di droga e in altre attività illegali.
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Il rapporto riporta anche le ottemperanze delle piattaformadiscambio e dei fornitori di servizi nel mantenere i controlli antiriciclaggio (AML) e contro il finanziamento del terrorismo, evidenziando l ‘accordo da 4,3 miliardi di dollari che ha coinvolto Binance.US come una storia cautelativa di carenze normative.
Anche l’ascesa dei protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) e dei servizi di miscelazione di criptovalute come strumenti per il riciclaggio di proventi illeciti è una tendenza che ci riguarda. Questi metodi consentono di offuscare i dettagli delle transazioni, rendendo sempre più difficile per le autorità rintracciare il flusso di fondi illeciti.
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