Anatoly Legkodymov, il fondatore del piattaformadiscambio Bitzlato, si è dichiarato colpevole di aver gestito un’attività di trasmissione di denaro che facilitava il movimento di fondi illeciti.
Le accuse hanno evidenziato il ruolo di Bitzlato come principale facilitatore delle transazioni del mercato oscuro. Inoltre, i suoi controlli poco rigorosi sulle transazioni di denaro illecito.
Il fondatore della piattaformadiscambio supervisiona milioni di fondi illeciti
Legkodymov ha ammesso la gestione di Bitzlato, che ha attirato criminali in cerca di un rifugio per le loro attività.
Nel frattempo, la piattaformadiscambio, commercializzata con requisiti minimi di identificazione, è presumibilmente diventata un “porto sicuro per i criminali” a causa della mancanza di procedure di conoscenza dei clienti (KYC).
Tuttavia, la principale controparte di Bitzlato nelle transazioni di criptovalute era Hydra Market. Si tratta di un famigerato mercato online che tratta narcotici, informazioni finanziarie rubate, documenti di identificazione fraudolenti e servizi di riciclaggio di denaro.
Gli utenti hanno piattaformadiscambio oltre 700 milioni di dollari di criptovalute con Bitzlato. Questo lo rende un attore chiave del mercato illecito delle darknet fino alla chiusura di Hydra Market nell’aprile 2022.
Le autorità sostengono che Legkodymov ha chiuso un occhio
Tuttavia, il vice procuratore generale Lisa O. Monaco ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione nel contrastare la criptocriminalità. Ha citato l’eliminazione dell’infrastruttura di Bitzlato e il sequestro della sua criptovaluta all’inizio di quest’anno come parte degli sforzi in corso.
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Secondo il DoJ, Bitzlato aveva un approccio di clearinghouse “senza domande”.
Questo ha presumibilmente permesso ai criminali di sfruttare i controlli poco rigorosi della piattaformadiscambio, ed è la causa principale della sua caduta.
Il caso è stato perseguito congiuntamente dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York e dal National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET). Si tratta di un’unità dedicata alla lotta contro l’uso illecito delle criptovalute.
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