Il 12 settembre, un giudice ha condannato un importante co-fondatore di OneCoin a 20 anni di carcere per aver organizzato una massiccia truffa di criptovalute che ha frodato milioni di investitori per oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo.
Karl Sebastian Greenwood ha commercializzato OneCoin come una legittima alternativa al Bitcoin. Tuttavia, il progetto era privo di valore fin dall’inizio. Ha guidato la frode con un elaborato schema piramidale che prometteva ricchezza ai reclutatori.
Il fondatore di OneCoin ha vissuto una vita di lusso a spese altrui
Secondo il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Greenwood ha ideato la struttura globale di marketing multilivello di OneCoin, ricompensando i membri per l’iscrizione di nuove vittime. In qualità di primo distributore, ha guadagnato oltre 200 milioni di dollari in commissioni in soli due anni.
Greenwood si è dichiarato colpevole di frode telematica e riciclaggio di denaro nel dicembre 2022.
OneCoin non estraeva monete, non aveva una blockchain e inventava arbitrariamente valutazioni false che aumentavano solo nel tempo. Tuttavia, l’abilità di Greenwood nel vendere ha convinto i credenti che stavano entrando in anticipo nel prossimo Bitcoin(BTC).
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Le vittime sono state ingannate dalla pubblicità che paragonava OneCoin al Bitcoin e dalle affermazioni che avrebbe potuto superare la pionieristica criptovaluta. In realtà, non aveva processi di trading, mining o verifica, tutti segnali di frode.
Citando i registri di OneCoin, l’annuncio afferma che tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016, OneCoin ha generato 4,037 miliardi di euro di ricavi di vendita e ha guadagnato 2,735 miliardi di euro di profitti.
Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams lo ha definito “uno dei più grandi schemi di frode mai perpetrati”, che ha truffato oltre 3,5 milioni di persone in tutto il mondo.
Nel frattempo, Greenwood ha vissuto una vita di lusso sbalorditivo con i suoi guadagni illeciti. In particolare, ha fatto spese per abiti firmati, orologi costosi, proprietà all’estero e un anticipo per uno yacht di lusso.
Inoltre, la truffa ha pagato viaggi in prima classe in tutto il mondo su un jet privato OneCoin. I fondi degli investitori hanno anche pagato soggiorni in resort a cinque stelle e ville al mare in affitto in destinazioni esotiche.
La co-fondatrice Ruja Ignatova è ancora in libertà
Poiché OneCoin è stato commercializzato in modo aggressivo negli Stati Uniti, molte vittime erano americane. Le perdite complessive hanno superato i 4 miliardi di dollari, mentre altri si sono arricchiti con false promesse di facili guadagni.
Un complice chiave rimane in fuga: Ruja Ignatova, co-fondatrice dello schema e partner di Greenwood. Soprannominata “Cryptoqueen”, Ignatova è scomparsa nel 2017 dopo che gli Stati Uniti l’hanno incriminata per frode e riciclaggio di denaro.
Ha agito come volto pubblico di OneCoin, vendendo la truffa a livello globale attraverso eventi di marketing appariscenti e pompando il clamore. Nonostante la promessa di enormi ricchezze nelle promozioni, Ignatova sapeva che OneCoin era una truffa. L’FBI la annovera tra i suoi maggiori ricercati, con una ricompensa di 100.000 dollari in caso di informazioni che portino al suo arresto.
All’inizio di quest’anno sono circolate voci secondo cui la fuggitiva sarebbe stata uccisa in Grecia cinque anni fa. Il New York Post ha collegato Ignatova a una proprietà londinese da lei rivendicata il mese precedente. Secondo una nuova legge britannica, i proprietari beneficiari di una proprietà devono essere nominati per intero, invece di limitarsi alle società che detengono la proprietà.
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