I funzionari delle forze dell’ordine ucraina hanno ricevuto una formazione su tecniche e strumenti avanzati per indagare la criminalità nel mercato di criptovalute.
A causa della sofisticazione della tecnologia crittografica, alcuni criminali la utilizzano per transazioni illecite. Pertanto, i funzionari delle forze dell’ordine devono essere dotati delle conoscenze necessarie per rintracciare i fondi e controllare i crimini finanziari attraverso le criptovalute.
SponsoredL’Ucraina si prepara a combattere i crimini finanziari legati alle criptovalute
Secondo un blog dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), 14 ufficiali ucraini sono stati iscritti a un corso incentrato sul controllo dei crimini finanziari legati alle criptovalute.
Il corso è stato organizzato dall’Ufficio del coordinatore delle attività economiche e ambientali dell’OSCE (OCEEA). Anche l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha collaborato con l’OCEEA per formare gli ufficiali ucraini sulla lotta ai crimini legati alla crittografia. Ralf Ernst, coordinatore ad interim delle Attività economiche e ambientali dell’OSCE, ha dichiarato:
“Questa è la seconda formazione sulle indagini sugli asset virtuali per i funzionari ucraini e l’OSCE continuerà a sostenere gli sforzi dell’Ucraina per combattere il riciclaggio di denaro, in particolare attraverso gli asset virtuali e le criptovalute”.
Ad agosto 2023, l’Ucraina conta circa 3,43 milioni di utenti di criptovalute. Statista prevede che gli utenti di criptovalute cresceranno a 5,36 milioni entro il 2027.
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Oltre all’Ucraina, anche le autorità di altri Paesi si stanno dotando di conoscenze sulle criptovalute. A ottobre, BeInCrypto ha riportato che Singapore ha lanciato delle task force dedicate per combattere i crimini tecnologici e crittografici.
Inoltre, l’India sta sviluppando un Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) per affrontare i casi di frode e furto di criptovalute di alto profilo.
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