Le autorità di Hong Kong hanno arrestato 12 individui legati a un sindacato criminale transfrontaliero. Il gruppo avrebbe riciclato oltre $15 milioni attraverso criptovalute e centinaia di conti bancari fraudolenti.
La Hong Kong Police Force (HKPF) ha annunciato che i sospetti—nove uomini e tre donne di età compresa tra 20 e 40 anni—sono stati arrestati durante raid coordinati in vari distretti.
Hong Kong scopre un sindacato crypto che gestisce 550 conti fittizi
Secondo un rapporto del South China Morning Post, il sindacato avrebbe canalizzato oltre 118 milioni di HK$ ($15 milioni). I fondi sono stati trasferiti attraverso più di 550 conti bancari fraudolenti e piattaforme di asset virtuali.
Gli investigatori hanno rivelato che i sospetti hanno ottenuto o affittato dettagli personali e conti bancari da residenti locali e della terraferma per facilitare il loro schema.
Durante i raid, la polizia ha confiscato oltre 1,05 milioni di HK$ ($134.000) in contanti, 560 carte bancomat, diversi telefoni cellulari e numerosi documenti finanziari.
La polizia afferma che il gruppo ha preso di mira individui dalla Cina continentale. Hanno aiutato questi individui ad aprire conti fittizi sia in banche convenzionali che in banche digitali a Hong Kong.
“Il sindacato aveva stabilito una base operativa in un appartamento a Mong Kok dalla metà del 2024. I reclutati dalla terraferma erano ospitati in questo luogo e attendevano istruzioni per elaborare fondi illeciti mentre affluivano nei conti fittizi,” ha detto il Capo Ispettore Lo Yuen-shan.
Una volta che i fondi entravano in questi conti, venivano trasferiti attraverso exchange di asset virtuali per nascondere le loro origini. I sospetti sono stati formalmente accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.
Questa repressione si aggiunge a una crescente lista di azioni di contrasto mirate a ridurre i crimini legati alle crypto nella regione.
Nel ottobre 2024, la polizia di Hong Kong ha riportato di aver smantellato un’operazione transfrontaliera simile. Il sindacato aveva truffato le vittime per oltre 360 milioni di HK$ ($46 milioni) attraverso truffe romantiche e di “pig butchering”.
Quel gruppo aveva reclutato laureati universitari con background tecnologico e collaborato con cybercriminali stranieri per costruire piattaforme di investimento false.
Le autorità hanno dichiarato che questi sforzi supportano l’ambizione della città di diventare un hub globale per gli asset virtuali e proteggere i suoi residenti.
In un recente incontro con funzionari del Qatar, il legislatore di Hong Kong Johnny Ng ha sottolineato il potenziale della città di guidare l’innovazione nel Web3 e nelle crypto.
Ng ha evidenziato il modello “un paese, due sistemi” di Hong Kong, la sua infrastruttura legale e il pool di talenti internazionali come vantaggi chiave. Ha detto che questi sono cruciali per guidare l’espansione globale e supportare la crescita delle imprese.
“Credo che il ‘un paese, due sistemi’ di Hong Kong, combinato con i suoi servizi professionali, talenti internazionali e solida struttura legale, accelererà indubbiamente il suo ruolo nel connettersi a livello globale, assistendo anche le imprese della terraferma e locali nell’espandersi rapidamente all’estero,” ha detto.
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