La Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong ha collaborato con la Polizia di Hong Kong per istituire una task force volta a combattere le attività illecite tra i piattaformadiscambio.
“Il gruppo di lavoro è stato istituito dopo un incontro ad alto livello tra le due parti il 28 settembre 2023”, ha dichiarato il comunicato.
La SFC di Hong Kong aumenterà il monitoraggio delle operazioni illecite di criptovalute
In una dichiarazione, la SFC di Hong Kong ha dichiarato la formazione di una task force dedicata a reprimere attivamente i piattaformadiscambio di criptovalute nella regione.
“La Securities and Futures Commission (SFC) ha istituito un gruppo di lavoro dedicato con la Polizia di Hong Kong (HKPF) per migliorare la collaborazione nel monitoraggio e nelle indagini sulle attività illegali relative alle piattaforme di commercio di asset virtuali (VATP)”.
La dichiarazione sottolinea anche che la collaborazione comporterà il piattaformadiscambio di informazioni tra le forze di polizia e l’autorità di regolamentazione. Inoltre, verrà implementato un processo completo di valutazione del rischio per i piattaformadiscambio ritenuti “sospetti”.
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Il team sarà composto da membri di varie autorità di Hong Kong che coprono diverse aree.
Tra questi, l’Ufficio per i crimini commerciali dell’HKPF, l’Ufficio per la sicurezza informatica e i crimini tecnologici, l’Ufficio per l’intelligence finanziaria e le indagini, nonché la Divisione per l’applicazione della legge e la Divisione per gli intermediari dell’SFC.
Inoltre, l’obiettivo è quello di salvaguardare gli interessi degli investitori nella regione.
Questo sviluppo si inserisce nel contesto dei persistenti problemi che coinvolgono il piattaformadiscambio JPEX.
Hong Kong inondata di reclami sulla criptovaluta JPEX
Le autorità di Hong Kong hanno ricevuto più di 1.408 denunce di frode riguardo alle operazioni di JPEX.
Ancora più preoccupante è il fatto che le perdite totali subite a causa delle attività non autorizzate di JPEX ammontano a 1,3 miliardi di dollari di Hong Kong.
L’aggregatore di dati sulle criptovalute CoinMarketCap, che monitora i principali piattaformadiscambio del mondo, ha classificato JPEX come una “quotazione non tracciata”. Il sito web spiega che questa categoria è designata per i progetti che non si allineano alle linee guida di CoinMarketCap.
Inoltre, la polizia di Hong Kong ha arrestato 11 persone collegate a JPEX. Tuttavia, tra gli arrestati, alcuni erano dipendenti della società, mentre altri promuovevano il piattaformadiscambio online.
Secondo quanto riportato, sono stati arrestati gli influencer dei social media Joseph Lam Cook, Chan Wing-yee e Chu Ka-fai.
Nel frattempo, la HKMA ha recentemente emesso un avviso che avvisa le società di criptovalute di non etichettarsi come “banche”.
L’avviso richiede espressamente che le società di criptovalute si distinguano dalle istituzioni finanziarie tradizionali e rendano noti in modo trasparente i rischi di investimento associati alle criptovalute.
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