Come Hamas sfrutta la crittografia per alimentare le sue operazioni

Negli ultimi anni, le criptovalute hanno rimodellato il sistema finanziario, offrendo un nuovo livello di anonimato e decentralizzazione. Una conseguenza indesiderata è stata lo sfruttamento di questa tecnologia finanziaria da parte di gruppi estremisti per promuovere le loro cause. Hamas, un’organizzazione militante riconosciuta come entità terroristica da molti Paesi, è un esempio notevole di questa tendenza. È stato riportato che questo gruppo sfrutta le criptovalute per raccogliere fondi, aggirando i sistemi finanziari tradizionali, che sono pesantemente monitorati e regolamentati.

Hamas sfrutta la crittografia per finanziare il terrorismo

L’Iran è stato identificato come un importante sostenitore finanziario di Hamas, che fornisce le risorse necessarie per le attività dei militanti.

“Hamas è finanziato, equipaggiato e armato dall’Iran e da altri. Per questo motivo, nel corso di questa amministrazione, abbiamo agito per responsabilizzare l’Iran. Abbiamo imposto sanzioni all’Iran per il sostegno ad Hamas e ad altre organizzazioni terroristiche. E continueremo a farlo”, ha dichiarato ai giornalisti un alto funzionario dell’amministrazione Biden.

Tuttavia, con le criptovalute è emerso un approccio diversificato alla raccolta di fondi. La natura decentralizzata e pseudonima di criptovalute come il Bitcoin ha attirato l’attenzione di Hamas, aprendo una nuova strada per l’accumulo di fondi da parte dei simpatizzanti di tutto il mondo. Questa è una delle principali preoccupazioni dei senatori degli Stati Uniti, come Elizabeth Warren, che stanno mettendo pressione sul Congresso statunitense per far avanzare una legge che imponga nuove norme antiriciclaggio sulle criptovalute.

“Il pericolo del terrorismo finanziato dalle criptovalute è reale e dovrebbe essere una priorità urgente per il Congresso. C’è una crescente coalizione bipartisan di senatori che sono impegnati ad approvare questa legge e a combattere il terrorismo in tutto il mondo bloccandone il finanziamento”, ha dichiarato Warren.

Per saperne di più: Regolamentazione delle criptovalute: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Nel frattempo, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e le forze dell’ordine mondiali hanno indagato sui canali di criptovaluta che presumibilmente aiutano il riciclaggio di denaro per Hamas. I dettagli di queste indagini rimangono scarsi a causa dei documenti giudiziari secretati. Tuttavia, si sa che ruotano intorno ai conti crittografici legati ad Hamas sequestrati dall’amministrazione statunitense. Queste scoperte hanno evidenziato l’impronta operativa di Hamas, mostrando un significativo cambiamento di paradigma nel modo in cui i gruppi terroristici gestiscono le loro finanze nell’era moderna. Analisti privati hanno condiviso che gli indirizzi di criptovaluta sequestrati dalle autorità israeliane, collegati ad Hamas e ad altre fazioni militanti palestinesi, ammassavano decine di milioni di dollari. Questa rivelazione sottolinea l’entità finanziaria con cui le fazioni estremiste sfruttano le criptovalute.

“Hamas ha lanciato una campagna di raccolta fondi sui social network, chiedendo al pubblico di depositare criptovalute sul suo conto. L’unità cibernetica e di cambio ha lavorato immediatamente per localizzare e congelare i conti, con l’assistenza del piattaforma di scambio Binance”, ha dichiarato un portavoce della polizia.

Il regno digitale si estende oltre le criptovalute per Hamas, con l’organizzazione e i suoi affiliati che utilizzano diversi mezzi per sollecitare donazioni. Gli indirizzi pubblici dei portafogli di criptovaluta e la crescente presenza sui social media dimostrano un approccio audace alla raccolta di fondi.

“Non esiste un unico metodo di finanziamento per Hamas o altre organizzazioni terroristiche. Sono opportunisti e adattivi. Gli sforzi per fermarli sono un gioco costante di gatto e topo”, ha dichiarato l‘ex analista della CIA Yaya Fanusie.

Raccolta di oltre 41 milioni di dollari in donazioni

A un certo punto, l’ala militare di Hamas, le Brigate al-Qassam, hanno annunciato l’interruzione della raccolta di fondi in Bitcoin. Probabilmente si trattava di una risposta all’aumento dei controlli da parte delle forze dell’ordine e ai sequestri di asset effettuati con successo. Tuttavia, i rapporti riportano che le campagne di raccolta fondi sono continuate discretamente. I dati sulla catena suggeriscono un accumulo significativo di fondi in criptovaluta da parte di Hamas. Ad esempio, la società di analisi Elliptic ha sottolineato che gli indirizzi di criptovaluta legati ad Hamas hanno accumulato circa 41 milioni di dollari tra il 2020 e il 2023, successivamente sequestrati dalle autorità israeliane.

“Lo stato delle transazioni mostra un improvviso calo alla fine di aprile del 2023, in coincidenza quasi esatta con l’annuncio delle Brigate al-Qassam di Hamas di sospendere la campagna di donazione di Bitcoin. Sebbene la stragrande maggioranza dei fondi della PIJ provenga da USDT, i due eventi potrebbero comunque essere collegati… I portafogli affiliati alla PIJ hanno avviato transazioni ad alto volume con quelli affiliati a Hezbollah, Hamas e numerose aziende di servizi di denaro illeciti”, ha dichiarato Arda Akartuna, ricercatore senior sulle minacce alle criptovalute presso Elliptic.

L’utilizzo di criptovalute da parte di Hamas riflette una sfida più ampia affrontata dalle agenzie di regolamentazione e di applicazione della legge a livello globale. Per quanto rivoluzionaria, la tecnologia blockchain alla base delle criptovalute rappresenta un ostacolo formidabile per arginare i flussi finanziari illeciti. Per saperne di più: Sicurezza dei progetti di criptovaluta: Guida al rilevamento precoce delle minacce La natura pseudonima delle transazioni su blockchain rende difficile rintracciare gli individui che vi sono dietro, e il Congresso è invitato a fare qualcosa.

“L’abuso delle criptovalute da parte delle organizzazioni terroristiche dovrebbe servire da campanello d’allarme per il Congresso, affinché si dia un giro di vite agli asset digitali e al riciclaggio di denaro che, come sappiamo, sta contribuendo a finanziare gli orribili massacri in Israele”, ha dichiarato il senatore Roger Marshall.

Il braccio di ferro tra attori illeciti come Hamas e le forze dell’ordine è destinato a intensificarsi. Con l’evoluzione della tecnologia blockchain, aumenta anche la sofisticazione di coloro che desiderano sfruttarla per scopi nefasti. Pertanto, si sottolinea l’urgente necessità di solidi quadri normativi e di cooperazione internazionale per arginare l’uso improprio delle criptovalute.