Gary Wang, cofondatore e ex CTO di FTX, sta aiutando il governo degli Stati Uniti a sviluppare una serie di strumenti software anti-frode per il controllo delle criptovalute.
Questa collaborazione, derivante dal suo accordo di patteggiamento del 2022 con il Dipartimento di Giustizia (DoJ), mira a rafforzare la trasparenza degli exchange di criptovalute e prevenire le frodi finanziarie.
Gary Wang collabora con gli Stati Uniti per sviluppare strumenti anti-frode crypto
Il team legale di Wang ha rivelato in un recente documento giudiziario che lui è stato fondamentale nella creazione di due strumenti software distinti. Il primo per rilevare possibili frodi nei mercati pubblici e un altro dedicato all’identificazione di attività illegali sulle piattaforme di trading di cripto.
Il suo coinvolgimento in questi progetti evidenzia i suoi sforzi per rimediare al suo ruolo nel crollo di FTX. Ciò avviene nella speranza di evitare il carcere mentre attende la sentenza il 20 novembre.
“Gary è profondamente pentito e ha preso misure straordinarie per assistere il Governo e altri che lavorano a favore delle vittime di FTX. Per queste ragioni e altre qui sotto esposte, chiediamo rispettosamente al Tribunale di imporre una sentenza già scontata,” si legge nel documento.
Secondo gli avvocati di Wang, la sua collaborazione va oltre lo sviluppo tecnologico. Include testimonianze cruciali che hanno contribuito alla condanna di Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO di FTX.
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Durante il processo, Wang è stato determinante nel rivelare che SBF aveva consentito al suo hedge fund, Alameda Research, accesso illimitato ai fondi dei clienti di FTX tramite una “porta segreta”. Ciò ha portato a trasferimenti non autorizzati per milioni.
La testimonianza di Wang ha illustrato come i fondi dei clienti fossero usati illegalmente per coprire le perdite di trading e le spese di Alameda. Questo ha esposto una frode sistemica all’interno dell’exchange fallito. La collaborazione con le autorità, quindi, evidenzia il tentativo di Wang di espiare le sue azioni. Basandosi su questo, i suoi avvocati hanno sollecitato il tribunale a considerare la sua cooperazione nella decisione sulla sua sentenza.
Sostengono che Wang sia stato inestimabile nel chiarire gli aspetti tecnici delle operazioni di FTX agli investigatori. Sottolineano anche che il suo lavoro continuo con le forze dell’ordine ha aiutato a comprendere le vulnerabilità del mercato delle cripto.
Tuttavia, se la collaborazione di Wang garantirà clemenza è incerto. Casi recenti mettono in dubbio questo esito, in particolare quello di Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research. La sua collaborazione includeva la testimonianza contro SBF e la rivelazione di dettagli critici sulla cattiva gestione finanziaria di FTX.
Tuttavia, Ellison ha ricevuto una sentenza di due anni. Questo suggerisce che, sebbene la cooperazione sia presa in considerazione, non garantisce clemenza nei casi di frode di alto profilo come FTX.
“Ho visto molti collaboratori in 30 anni. Non ne ho mai visto uno come la signora Ellison,” ha detto il giudice Lewis Kaplan, evidenziando la gravità dei crimini coinvolti durante la sentenza di Caroline a settembre.
Nel frattempo, sono in corso sforzi per risarcire le vittime di FTX. Recentemente, un tribunale statunitense ha approvato un piano di compensazione degli asset che mira a distribuire tra 14,7 miliardi e 16,5 miliardi di USD ai creditori. Questa decisione rappresenta un passo significativo verso il sollievo finanziario per coloro che sono stati colpiti dal crollo di FTX.
Tuttavia, molti creditori hanno espresso frustrazione. Tra le ragioni c’è la programmazione delle richieste minori per la risoluzione entro la fine del 2024, mentre le richieste più grandi affrontano ritardi prolungati. Le vittime sono anche preoccupate che i pagamenti saranno basati sui valori degli asset dell’era FTX. Ciò ridurrà il potenziale recupero poiché la maggior parte dei valori delle criptovalute è aumentata dal crollo dell’exchange.
Leggi di più: Spiegazione del crollo di FTX: come è caduto l’impero di Sam Bankman-Fried.
Mentre Wang attende la sentenza, il suo coinvolgimento nell’iniziativa anti-frode del governo e la sua cooperazione nel processo FTX continuano a influenzare la sua posizione legale. Sebbene i suoi avvocati abbiano sostenuto una sentenza senza carcere grazie ai suoi contributi, la decisione finale spetta al giudice.
Come nel caso di Ellison, il giudice valuterà la collaborazione e la testimonianza di Wang rispetto all’entità del suo coinvolgimento nel crollo di FTX.
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