La fallita FTX ha presentato una mozione presso il tribunale fallimentare del Delaware richiedendo il permesso di congelare gli asset dovuti ai creditori in 49 paesi con regolamentazioni incerte o restrittive sulle criptovalute.
Questa decisione ha sollevato preoccupazioni tra i creditori, in particolare quelli in Cina, che stanno considerando azioni legali contro l’azienda.
FTX cerca di congelare il 5% delle richieste a causa delle leggi crypto in 49 giurisdizioni
Il 2 luglio, FTX ha chiesto al tribunale se potesse trattenere le distribuzioni ai creditori in 49 giurisdizioni dove le transazioni in criptovalute potrebbero essere illegali o soggette a pesanti restrizioni.
“Oggi, alcuni creditori del FTX Recovery Trust risiedono in giurisdizioni che continuano ad avere leggi e regolamenti che limitano le transazioni in criptovalute. La raccolta delle leggi e dei regolamenti potenzialmente applicabili al di fuori degli Stati Uniti è scoraggiante,” ha dichiarato il documento presentato.
L’azienda ha citato preoccupazioni che la distribuzione di asset in tali regioni potrebbe esporla a rischi legali e finanziari. Questi rischi includono potenziali multe, sanzioni o addirittura accuse penali per violazione delle leggi locali.
Secondo FTX, queste giurisdizioni hanno leggi poco chiare o restrittive riguardo alle criptovalute, che potrebbero complicare il processo di pagamento.
Di conseguenza, FTX Recovery Trust intende congelare temporaneamente gli asset dovuti ai creditori in queste regioni ristrette mentre conduce revisioni legali in ciascuna giurisdizione. Gli asset saranno tenuti in una struttura di “hold-and-review”, in attesa di conferma che la loro distribuzione non violerebbe alcuna legge locale.
Se la revisione legale determina che non ci sono problemi, gli asset saranno rilasciati ai creditori.
Tuttavia, se la conformità è dubbia, il trust notificherà i creditori e cercherà l’approvazione del tribunale per designarli come ristretti. In tali casi, eventuali distribuzioni non reclamate torneranno al FTX Recovery Trust.
“[Se] un Titolare di un Reclamo (sia Disputato che Consentito) è determinato dal FTX Recovery Trust come residente in una
Giurisdizione Estera Ristretta, allora la Distribuzione applicabile e l’interesse associato saranno confiscati,” ha dichiarato FTX.
Secondo il documento del tribunale, i creditori avranno una finestra di 45 giorni per opporsi a queste decisioni.
I creditori cinesi guidano la resistenza legale
I 49 paesi elencati nel documento includono Cina, Russia, Pakistan, Arabia Saudita, Egitto, Iran e Ucraina, tra gli altri. Insieme, le richieste da queste regioni rappresentano il 5% delle richieste totali, con la Cina che costituisce l’82% di tale cifra.
Considerando ciò, la proposta ha suscitato rabbia, specialmente tra i creditori cinesi che aspettano i loro fondi dal 2022.
Alcuni creditori sostengono che i residenti cinesi possono detenere asset digitali e ricevere dollari in conti offshore nonostante il divieto domestico sul trading di criptovalute.
Un creditore, Zhetengji, ha messo in dubbio perché il processo di liquidazione non supporti i bonifici verso conti offshore. Questo nonostante il fatto che il processo di reclamo di FTX sia denominato in USD.
“Il processo di reclamo utilizza USD per la liquidazione. Sebbene i controlli sui cambi limitino la quantità di USD che i residenti cinesi della terraferma possono ricevere annualmente, è loro permesso detenere USD all’estero. Quindi perché non è supportata la liquidazione tramite bonifico,” ha domandato il creditore.
Un altro creditore ha affermato che il trust intende utilizzare i fondi delle regioni ristrette per coprire i deficit altrove, avvertendo che ciò potrebbe provocare una reazione legale coordinata.
“Ci sono più di 1000 utenti che ho visto nei gruppi WeChat che sono stati pesantemente danneggiati dalla truffa FTX… Se le vittime nelle regioni ristrette si unissero, costringerebbero FTX a prendere le conseguenze più serie e a pagare per questa frode,” ha dichiarato.
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