FTX, sotto la guida di John J. Ray III, ha citato in giudizio i suoi ex dipendenti e le loro società per 157 milioni di dollari, sostenendo di aver effettuato prelievi fraudolenti durante il periodo preferenziale.
FTX è coinvolta in una procedura fallimentare da oltre 10 mesi. Durante questo periodo, il team fallimentare ha cercato di recuperare i fondi attraverso azioni legali e sollecitando la restituzione volontaria delle donazioni.
FTX cita in giudizio gli ex dipendenti di Hong Kong
Secondo i documenti del tribunale, FTX ha intentato una causa contro le seguenti persone ed entità:
- Michael Burgess
- Kevin Nguyen
- Darren Wong
- Matthew Burgess
- Jing Yu
- Lesley Burgess
- 3Twelve Ventures Ltd.
- BDK Consulting Ltd.
FTX sostiene che, sebbene Michael Burgess, Nguyen e Wong fossero dipendenti di Salameda, con sede a Hong Kong, lavoravano in posizioni di alto livello per FTX Group. Hanno utilizzato i fondi di FTX Group per le attività di trading, con un volume di trading nozionale mensile di 100-400 milioni di dollari in media da gennaio a novembre 2022.
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Inoltre, FTX sostiene che queste parti hanno approfittato dei prelievi preferenziali, rubando le opportunità di un prelievo equo per gli altri creditori di FTX. Nel documento si legge che:
“Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, durante il periodo di prelazione, gli imputati hanno collettivamente ricevuto il beneficio di prelievi dai loro conti FTX.com e FTX US dei beni digitali e della valuta fiat indicati nell’allegato A, che costituiscono trasferimenti preferenziali e sono evitabili ai sensi della Sezione 547 del Codice fallimentare.
Sulla base dei prezzi al 31 agosto 2023, tali beni sono valutati collettivamente a circa 157,3 milioni di dollari”.
Precedenti azioni di recupero
FTX sta intraprendendo attivamente azioni legali contro individui e aziende per recuperare i fondi e risarcire i creditori. Il 19 settembre, la società ha citato in giudizio i genitori dell’ex CEO, Sam Bankman-Fried, per recuperare i fondi presumibilmente sottratti.
Nel febbraio 2023, FTX ha minacciato di intraprendere azioni legali contro politici e membri del Congresso se non avessero restituito volontariamente le donazioni fatte loro.
Tuttavia, alcuni altri beneficiari hanno iniziato a restituire volontariamente il denaro. Nel giugno 2022, il Metropolitan Museum of Art di New York ha accettato di restituire volontariamente 550.000 dollari all’azienda fallita. Recentemente, l’Università di Stanford ha confermato la restituzione di donazioni FTX per un valore di 5,5 milioni di dollari.
Nel maggio 2023, BeInCrypto ha riferito che FTX mira a recuperare 4 miliardi di dollari dal prestatore di criptovalute in bancarotta Genesis. Sta anche cercando di recuperare 71,5 milioni di dollari in donazioni e investimenti dal suo braccio filantropico.
Nonostante questi sforzi di recupero, la comunità si chiede se qualche creditore abbia già riavuto i propri fondi. Un attivista dei creditori di FTX risponde:
“No amico, purtroppo. Al momento sono tutti destinati alle folli spese legali”.
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