La Federal Trade Commission (FTC) ha pubblicato un avviso ai consumatori che mette in guardia dal fatto che i truffatori chiedono sempre più spesso pagamenti in criptovalute come Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH). L’agenzia ha espresso alcune parole di cautela nei confronti dei venditori che si affidano alle criptovalute per i pagamenti.
Nel suo avvertimento, la FTC ha sottolineato che le criptovalute non godono delle stesse tutele legali dei metodi di pagamento tradizionali. Questo può rendere difficile il recupero dei fondi persi se inviati ai truffatori.
“Solo i truffatori chiedono pagamenti in criptovalute”, dice la FTC
L’agenzia ha evidenziato le più comuni truffe legate alle criptovalute, tra cui le truffe degli impostori, in cui i chiamanti si spacciano per agenti governativi e chiedono il pagamento di multe in criptovalute.
Sono state evidenziate anche le truffe romantiche, in cui i truffatori fanno leva su persone sole chiedendo criptovalute per pagare procedure mediche o per coprire altre emergenze improvvise. Anche le false offerte di lavoro che richiedono “commissioni” anticipate in criptovaluta sono in cima alla lista delle cose da evitare stilata dalla FTC.
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“Solo i truffatori chiedono pagamenti in criptovaluta”, si legge nell’avviso della FTC. “Nessuna azienda o agenzia governativa legittima vi chiederà di pagare con criptovalute”.
In tutti gli Stati Uniti, l’anno scorso gli americani hanno perso 2,57 miliardi di dollari a causa di truffe in criptovaluta. Il problema è pervasivo e affligge comunità grandi e piccole.
La FTC invita gli americani a diffidare di qualsiasi richiesta di pagamento in criptovaluta. Consiglia a tutti i consumatori di segnalare attività sospette all’assistente di reclamo della FTC all’indirizzo ReportFraud.ftc.gov.
Le truffe di criptovalute colpiscono gli aspiranti investitori
Questo nuovo avvertimento giunge proprio mentre un’altra truffa di criptovalute fa notizia. Secondo la polizia, una donna di 40 anni del Wyoming ha perso 8.785 dollari in una truffa di criptovalute. La donna ha denunciato la perdita al Dipartimento di polizia di Gillette il 25 agosto.
La donna ha raccontato che una donna sospetta le aveva consigliato di investire in criptovalute attraverso un sito web fraudolento chiamato Elite Capitals Live. Il suo denaro è stato trasferito a un broker, ma quando ha cercato di prelevare i fondi, i truffatori le hanno chiesto altro denaro.
Solo allora la donna ha capito che erano all’opera dei malintenzionati. Gli investigatori di Gillette stanno ora indagando.
Le vittime di queste truffe spesso si lasciano ingannare dalle promesse di guadagni elevati e veloci.
Tuttavia, anche se le truffe di criptovalute fanno notizia, non c’è consenso sui tassi complessivi di questi crimini. Alcuni ritengono addirittura che il problema si stia attenuando. Si consideri, ad esempio, un rapporto di metà anno di Chainalysis.
Chainalysis riferisce che fino alla fine di giugno i flussi di criptovalute verso organismi illeciti noti sono diminuiti del 65% rispetto allo stesso periodo del 2022.
Tuttavia, la responsabile delle indagini di Chainalysis, Elizabeth Bisbee, ha recentemente ammesso che l’azienda non ha alcuna prova che il suo software funzioni. Un articolo che lo affermava è stato recentemente ritrattato da CoinDesk perché scritto sotto pseudonimo. Ora è stato ripubblicato da Bitcoin Magazine.
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