ZachXBT ha avvisato che un gruppo malintenzionato, noto per le frodi sulla blockchain, ha i suoi tentacoli sparsi in varie reti Ethereum Layer 2, includendo Base, Blast e Arbitrum.
Secondo il cripto-sorvegliante, il gruppo è responsabile di ingenti furti da progetti come Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire. Questi truffatori di solito accumulano asset a sette cifre prima di fuggire con i fondi degli utenti.
Attori malintenzionati che prendono di mira le reti Ethereum Layer-2
In un ampio rapporto, ZachXBT ha rivelato che il gruppo di truffatori è riuscito a riciclare circa 1 milione di dollari in fondi illeciti. Il gruppo sta ora utilizzando questi fondi per attirare individui ignari verso Leaper Finance, un protocollo di prestito decentralizzato che opera sulla rete Blast.
Espandendo le loro attività nefaste, ZachXBT ha scoperto potenziali collegamenti tra il gruppo e un altro protocollo di prestito chiamato Zebra Lending, situato sulla rete Base. L’investigatore ha evidenziato che l’implementatore di Zebra Lending è associato a un indirizzo collegato ai fondi dei protocolli Lendora e Magnate Finance. Zebra Lending vanta oltre 300.000 dollari di asset bloccati all’interno del suo protocollo.
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Inoltre, i collegamenti del consorzio si estendono a Glori Finance, un protocollo di prestito cross-chain creato sulblockchain. Questo protocollo detiene circa 1,4 milioni di dollari di asset digitali.
Per questo motivo, ZachXBT raccomanda agli utenti di ritirare prontamente i propri asset da queste piattaforme per mitigare i rischi.
È interessante notare che ZachXBT ha notato che ogni progetto fraudolento riportato era un fork di Compound V2. Compound è un protocollo decentralizzato che consente agli utenti di prestare e prendere in prestito criptovalute, con un’amministrazione facilitata dal token nativo COMP. I dati di DeFiLlama collocano Compound tra le prime cinque piattaforme di prestito, con un valore totale bloccato (TVL) di 2,57 miliardi di dollari.
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