Quanto è grave il problema delle frodi e delle truffe legate alle criptovalute nelle Filippine? Leautorità di regolamentazione finanziaria del Paese hanno cercato all’estero l’aiuto di esperti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) delle Filippine ha intrapreso una formazione congiunta con la SEC statunitense, secondo un nuovo rapporto di The Asset. Al workshop di formazione ha partecipato anche la Banca asiatica di sviluppo (ADB).
La SEC filippina e quella statunitense hanno obiettivi comuni
Il workshop si è svolto il mese scorso sotto l’egida dell’International Organization of Securities Commissions (IOSCO). La SEC filippina avrebbe anche firmato il Memorandum d’intesa multilaterale della IOSCO sulle truffe di criptovalute.
Non è difficile comprendere le motivazioni che hanno spinto le autorità di regolamentazione ad ampliare i loro sforzi per combattere le frodi legate alle criptovalute. Basti pensare alle dimensioni della crisi. Per non parlare delle storie scabrose che hanno attirato l’attenzione internazionale negli ultimi mesi.
All’inizio di maggio, la polizia filippina ha condotto dei raid per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani. In totale, secondo quanto riferito, hanno salvato più di mille vittime. I prigionieri provenivano da almeno nove nazioni dell’Asia. I trafficanti li avevano messi a lavorare contro la loro volontà come chiamanti e messaggeri in truffe di criptovalute.
I trafficanti hanno costretto i loro prigionieri in un complesso a due ore da Manila. Lì, le sfortunate vittime non avevano altra scelta che rivolgersi a sconosciuti tramite i social media e WhatsApp.
L’obiettivo? Commettere truffe di tipo amoroso e di macellazione di maiali. Gli sconosciuti contattati pensavano di avere un nuovo interesse amoroso. Eccitati, investivano i loro fondi in una falsa piattaforma di criptovalute.
I funzionari filippini sarebbero venuti a conoscenza dell’atroce truffa dopo che le vittime indonesiane sono riuscite a mettersi in contatto con la polizia del loro Paese. La polizia indonesiana ha debitamente condiviso le informazioni.
Per saperne di più sulla truffa del traffico di esseri umani e delle criptovalute che ha fatto notizia in tutto il mondo.
Le Filippine prendono in prestito una pagina da Gary Gensler
Per tutta l’antipatia della comunità crittografica nei confronti del presidente della SEC statunitense Gary Gensler –sentimento che lui ricambia – il suo approccio duro all’applicazione della legge potrebbe essere adatto a questo caso.
In un’intervista rilasciata a luglio al Bloomberg Daybreak Podcast, Gensler ha espresso il suo disappunto per la sentenza giudiziaria a favore di Ripple nella sua battaglia legale con la SEC.
Ha anche rivolto una serie di insulti all’industria delle criptovalute. Gensler l’ha definito “un campo pieno di frodi, pieno di truffatori”. Poi ha chiesto maggiori risorse o, come ha detto, “più poliziotti in servizio” per sorvegliare il settore.
La formazione degli esperti va bene, naturalmente. Ma il consiglio di Gensler, così inquietante per le orecchie di molti operatori di criptovalute, potrebbe essere un consiglio saggio in un contesto in cui la criminalità è davvero dilagante.
Gensler può aver espresso una visione unilaterale della criptovaluta. Ma un maggior numero di poliziotti in servizio potrebbe essere proprio quello di cui le Filippine hanno bisogno.
In particolare, per smantellare le reti di trafficanti di esseri umani. E per eliminare le truffe che continuano a danneggiare l’immagine e la reputazione delle criptovalute e a farle associare alle frodi.
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