Un rapporto completo di Global Ledger afferma che i fondatori di Garantex hanno creato un nuovo exchange, Grinex, appena una settimana dopo che il precedente exchange è stato chiuso dalle autorità statunitensi ed europee. La nuova piattaforma, Grinex, ha già elaborato $36 milioni in transazioni in entrata.
Global Ledger ha condiviso questo rapporto in esclusiva con BeInCrypto.
Garantex è tornato con un nuovo nome?
Garantex, un exchange di criptovalute russo, è stato chiuso la scorsa settimana, ma a quanto pare non è fuori gioco. All’inizio di questo mese, Tether ha congelato alcuni dei suoi wallet contenenti USDT per un valore di $28 milioni, e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato i suoi domini, poiché il suo co-fondatore è stato arrestato.
Tuttavia, un nuovo rapporto mostra che il team di Garantex ha già lanciato un exchange simile, Grinex.
“La società svizzera di analisi blockchain Global Ledger ha completato la sua indagine e raccolto prove conclusive che Grinex, l’exchange emerso poco dopo il drammatico crollo di Garantex, è, in effetti, una diretta continuazione di Garantex stesso,” ha affermato Global Ledger in un comunicato stampa esclusivo condiviso con BeInCrypto.
Il fulcro di questa affermazione proviene dall’analisi on-chain. A7A5, una stablecoin supportata dal rublo, è stata listata su Garantex meno di un mese prima della sua chiusura.
Poco dopo, i suoi creatori hanno confermato tramite Telegram che l’asset è stato listato su Grinex. Global Ledger ha tracciato un massiccio trasferimento di liquidità di A7A5 da Garantex a Grinex, dimostrando una connessione.
Gli utenti di Garantex stanno ricevendo fondi persi su Grinex
Secondo la ricerca di Global Ledger, questi exchange hanno interfacce incredibilmente simili. Inoltre, una dichiarazione di marketing sul sito russo di monitoraggio delle criptovalute ‘CoinMarketRating’ afferma che i proprietari di Garantex hanno creato Grinex.
In particolare, alcuni utenti che hanno perso fondi su Garantex hanno segnalato di aver ricevuto rimborsi su Grinex.
Le fonti affermano anche che i clienti di Grinex stanno visitando di persona l’ufficio di Garantex e molti utenti stanno spostando asset sul nuovo exchange.
Nel complesso, tutti i fatti riflettono che Grinex ha trovato un modo per rimanere operativo, nonostante la precedente repressione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sanzionato Garantex nel 2023.
Il caso di Grinex è un altro esempio di come la Russia abbia utilizzato le crypto per eludere attivamente le sanzioni internazionali. Anche se le forze dell’ordine agiscono rapidamente contro Grinex, potrebbe riemergere.
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