ZachXBT, un noto investigatore blockchain, ha recentemente condiviso due “controlli minimi” chiave su Telegram per evitare truffe crypto.
Ha sottolineato che gli utenti devono accettare la piena responsabilità finanziaria se prendono rischi in queste situazioni e ha aggiunto che recuperare i fondi persi sarebbe estremamente difficile.
Valutare la credibilità di un progetto è cruciale: i consigli di ZachXBT per riconoscere le truffe crypto
ZachXBT ha evidenziato due scenari critici: depositare fondi in protocolli DeFi forkati su nuove catene EVM lanciate di recente e farsi truffare da progetti con pochi follower intelligenti su Kaito.
“Se prendete una di queste decisioni, è una vostra scelta personale rischiare i fondi, e io NON vi aiuterò”, ha sottolineato ZachXBT.
Molti protocolli DeFi lanciati di recente su catene EVM sono repliche di quelli esistenti. I loro team spesso non creano codice originale ma invece forkano da protocolli consolidati. Questo processo richiede competenze tecniche minime ma introduce significativi rischi di sicurezza.
Un recente incidente ha evidenziato i rischi nello spazio DeFi. Il protocollo DeFi SIR.trading è stato segnalato come hackerato, portando a una perdita stimata di $350.000. Nonostante la documentazione del progetto lo promuovesse come un “nuovo protocollo DeFi per un trading con leva più sicuro”, ha sofferto i rischi legati alle vulnerabilità degli smart contract.
Questo caso illustra come i nuovi protocolli DeFi spesso diventino bersagli per gli hacker. Inoltre, a fine marzo, il protocollo di prestito DeFi Abracadabra ha subito una perdita di circa 13 milioni di dollari a causa di un exploit che coinvolgeva token collateralizzati.
La seconda situazione di cui ZachXBT ha avvertito riguarda il rischio di essere “rugged” (cadere vittima di un rug pull) da progetti con pochi follower intelligenti su Kaito. Kaito è uno strumento di analisi alimentato dall’IA che misura il reale interesse della comunità. Ha consigliato che controllare il numero e la qualità dei follower è un passo fondamentale per evitare di cadere in progetti che utilizzano engagement falsi o hype di marketing vuoto.
L’investitore Xero ha concordato con ZachXBT, affermando che Kaito può essere uno strumento di valutazione della credibilità.
“Kaito è diventato un incredibile strumento di sicurezza e reputazione che valuto più di altri. Può aiutarti a identificare rapidamente un impostore o un nuovo progetto rug. Se un progetto con più di 40k follower non si connette con veri follower intelligenti, non è legittimo”, ha commentato l’investitore Xero.
Altre truffe crypto emergenti
Oltre agli avvertimenti di ZachXBT, sono state recentemente segnalate diverse nuove tattiche di truffa.
L’investitore Jerome ha avvertito di uno schema che sfrutta la funzione di download automatico dei browser per indurre gli utenti a scaricare software dannoso.
Un altro metodo coinvolge truffatori che creano e inviano piccole transazioni. Spesso sarebbero di appena 0,001 token—utilizzando indirizzi di wallet falsi che somigliano molto a quelli legittimi. Il loro obiettivo è ingannare gli utenti inducendoli a copiare e incollare l’indirizzo fraudolento quando effettuano transazioni future.
Inoltre, Microsoft ha identificato StilachiRAT, un nuovo trojan di accesso remoto progettato specificamente per colpire wallet di criptovalute e credenziali di accesso.
Secondo un rapporto di Chainalysis, dal 2021 al 2024, le piattaforme di finanza decentralizzata (DeFi) sono state i principali bersagli degli hack crypto.
Il rapporto spiega che le piattaforme DeFi potrebbero essere più vulnerabili perché gli sviluppatori danno priorità alla crescita rapida e al lancio rispetto alle misure di sicurezza. Questa mancanza di attenzione alla sicurezza le rende bersagli privilegiati per gli hacker.
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