Nel corso di un’intensa attività di repressione di uno schema Ponzi da 300 milioni di dollari, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti si trova ad affrontare impreviste interruzioni digitali. Questi problemi aggravano le difficoltà nell’affrontare una frode finanziaria di vasta portata.
Le recenti azioni legali della SEC contro persone associate a CryptoFX LLC evidenziano la gravità di queste truffe. Questa società è coinvolta in uno schema che ha frodato soprattutto gli investitori latini.
La SEC interviene contro un presunto schema di Ponzi di criptovalute
Con un’azione a tappeto, sono state accusate 17 persone provenienti da vari Stati, includendo Texas e California. Presumibilmente hanno promosso investimenti non registrati e hanno operato senza registrazione come broker.
Questo ampliamento della battaglia legale segue il caso del 2022 contro i leader di CryptoFX, Mauricio Chavez e Giorgio Benvenuto. Secondo quanto riportato, hanno truffato oltre 12 milioni di dollari agli investitori.
Eric Werner dell’ufficio della SEC di Fort Worth ha rivelato la profondità dell’indagine, che ha portato alla luce una truffa più ampia. La frode consisteva nell’allettare gli investitori con alti rendimenti da criptovalute e piattaformadiscambio. Tuttavia, queste promesse erano vuote, con fondi dirottati per uso personale e per perpetuare lo schema Ponzi.
“Alla fine, l’unica cosa che CryptoFX ha garantito è stata una scia di migliaia e migliaia di vittime in 10 Stati e due Paesi stranieri”, ha dichiarato Gurbir Grewal, responsabile della SEC.
La volontà della SEC di smantellare questa operazione fraudolenta è evidente. Di conseguenza, diversi imputati si sono accordati, pagando somme significative senza ammettere la propria colpevolezza.
Nel frattempo, il sito web della SEC ha incontrato dei problemi, in particolare un’interruzione del sito. Ciò ha fatto pensare a un attacco informatico, ricordando le precedenti violazioni della sicurezza della SEC. Al momento della stampa, il sito ufficiale mostra “Pagina non trovata”.
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Nel gennaio 2024, la SEC ha subito un attacco di scambio di SIM, compromettendo il suo account X (Twitter). Di conseguenza, questa violazione ha fuorviato il pubblico sull’approvazione di un ETF su Bitcoin, scatenando un’agitazione del mercato.
L’incidente ha rivelato le vulnerabilità della SEC, in particolare l’autenticazione a più fattori disattivata sul suo account X.
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