Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato due cittadini cinesi, Daren Li e Yicheng Zhang, per aver orchestrato una massiccia truffa crypto nota come “macellazione di maiali”. Questo schema ha portato al riciclaggio di almeno 73 milioni di dollari.
Gli arresti evidenziano che le truffe di macellazione dei maiali rimangono una preoccupazione significativa nel settore delle criptovalute.
Il duo gestiva un sindacato di truffe internazionali
Secondo il Dipartimento di Giustizia, i funzionari hanno arrestato Li il 12 aprile all’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e lo hanno trasportato nel distretto centrale della California. Nel frattempo, Zhang è stato arrestato a Los Angeles.
“Annunciamo l’arresto di due cittadini stranieri accusati di aver guidato uno schema per riciclare fondi legati a una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute. Le truffe sugli investimenti in criptovalute sfruttano la natura senza confini della valuta virtuale e delle comunicazioni online per frodare le vittime”, ha dichiarato il vice procuratore generale Lisa Monaco.
Il Dipartimento di Giustizia ha scoperto un ampio coordinamento delle sue comunicazioni per facilitare il riciclaggio di denaro internazionale, comprese le chat che discutono della struttura delle commissioni della rete, delle varie società di comodo utilizzate, delle informazioni sulle vittime e di almeno un video di un cospiratore che chiama un istituto finanziario statunitense.
Li e Zhang gestivano un sindacato internazionale di truffe sugli investimenti nella macellazione dei maiali. I due hanno incaricato i co-cospiratori della rete di riciclaggio di aprire conti bancari a nome di società di comodo. Una volta che le vittime hanno inviato fondi alle società di comodo, Li e Zhang hanno monitorato i co-cospiratori di livello inferiore che hanno trasferito i proventi all’estero su conti bancari presso la Deltec Bank alle Bahamas.
Lo schema prevedeva la conversione di oltre 73 milioni di dollari nella stablecoin USDT. Inoltre, un portafoglio di criptovalute nello schema ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali.
Li e Zhang sono accusati di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e sei capi d’accusa sostanziali di riciclaggio internazionale di denaro. Rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per ogni capo d’accusa se condannati.
In risposta a questo caso, l’assistente del direttore delle indagini Brian Lambert dei servizi segreti statunitensi ha spiegato che l’infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti è minacciata da complessi schemi di frode finanziaria.
“Complessi schemi di frode finanziaria come la macellazione dei maiali rappresentano una minaccia chiara e presente per l’infrastruttura finanziaria degli Stati Uniti, poiché un numero incalcolabile di americani continua ad essere vittima di questa attività predatoria”, ha detto Lambert.
La dichiarazione di Lambert è in linea con i dati del Federal Bureau of Investigation (FBI). Secondo l’Internet Crime Report 2023 dell’FBI, la frode sugli investimenti è stata il crimine più costoso monitorato da IC3.
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Le perdite dovute alle truffe sugli investimenti sono passate da 3,31 miliardi di dollari nel 2022 a 4,57 miliardi di dollari nel 2023, con un aumento del 38%. I reati di confidenza/romanticismo hanno rappresentato 17.823 denunce nel corso dell’anno.
False promesse e portafogli vuoti: l’anatomia delle truffe di macellazione dei maiali
Le truffe di macellazione dei maiali coinvolgono i truffatori che creano identità false per connettersi con potenziali vittime, in genere tramite messaggi di testo, piattaforme di social media o app di appuntamenti. A poco a poco, questi truffatori costruiscono relazioni apparentemente autentiche con i loro obiettivi attraverso interazioni regolari e amichevoli. Questo metodo ricorda la pratica di ingrassare un maiale prima della macellazione, da cui il nome.
Una volta stabilite le relazioni, i truffatori introducono la criptovaluta nel dialogo. In genere non richiedono direttamente denaro o criptovalute. Invece, si offrono di aiutare le vittime con le loro strategie di investimento e le indirizzano a inviare denaro alle piattaforme sotto il loro controllo.
Inizialmente, le vittime possono trasferire piccole somme a un exchange di criptovalute. Per mantenere credibile la truffa, i truffatori forniscono informazioni false sull’account che mostrano che gli investimenti delle vittime sono in aumento.
Potrebbero anche consentire alle vittime di ritirare una parte del loro investimento iniziale per apparire legittimo. I truffatori persistono nel fare pressione sulle vittime affinché inviino più denaro fino a quando non sono completamente prosciugate dei fondi.
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Un rapporto delle Nazioni Unite descrive la regione del Mekong nel sud-est asiatico come il principale centro di questa attività criminale. Un numero crescente di casinò si mescola con confini non governati e gruppi armati nel lungo conflitto civile del Myanmar. Questo contesto crea le condizioni ideali per massicce operazioni di riciclaggio di denaro.
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