A Changpeng Zhao (CZ), l’ex CEO del gigante della piattaforma di scambio Binance, è stato negato il permesso di lasciare gli Stati Uniti nonostante abbia offerto un’obbligazione da ben 4,5 miliardi di dollari.
Questo sviluppo segue la dichiarazione di colpevolezza di Zhao per le accuse di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti e segna un capitolo significativo nel continuo controllo delle autorità sul settore delle criptovalute.
CZ bloccato dall’uscita dagli Stati Uniti nonostante l’offerta di interessi di Binance
Zhao, che si è dimesso dal suo ruolo in Binance nel novembre 2023, si è trovato invischiato in una complessa situazione legale con il sistema giudiziario statunitense.
Ha proposto di impegnare il suo intero interesse di 4,5 miliardi di dollari in Binance.US per ottenere il permesso di recarsi negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, questa richiesta è stata fermamente negata dalla Corte distrettuale statunitense di Seattle. Questo rifiuto sottolinea la gravità delle accuse a suo carico e la serietà con cui il tribunale considera il suo caso.
La sentenza, riportata in dettaglio in un documento del tribunale, è stata emessa dal giudice Richard A. Jones del distretto occidentale di Washington a Seattle. Il documento sottolinea la sostanziale offerta finanziaria fatta da Zhao nel tentativo di ottenere l’autorizzazione al viaggio.
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Nonostante l’enormità dell’obbligazione, il tribunale ha confermato la decisione di trattenere Zhao all’interno dei confini degli Stati Uniti. Ha citato la necessità di garantire la sua presenza durante il processo di condanna fissato per febbraio 2024.
“Si ordina che la condizione che permette all’imputato di tornare negli Emirati Arabi Uniti in attesa della sentenza sia sospesa fino a quando questa Corte non risolverà l’istanza di revisione del governo”.
Questa saga legale rappresenta un momento significativo nelle sfide normative e legali che l’industria delle criptovalute deve affrontare. Zhao, cittadino sia del Canada che degli Emirati Arabi Uniti, si trova ora al centro di un caso con implicazioni potenzialmente di vasta portata.
La decisione del tribunale di negargli il viaggio segnala una posizione di non tolleranza da parte delle autorità statunitensi nei confronti di qualsiasi violazione delle leggi antiriciclaggio.
L’importante sentenza della CFTC contro Binance e Zhao
La situazione di Zhao è ulteriormente complicata dalle ingenti sanzioni finanziarie imposte a lui e a Binance. Queste sanzioni fanno parte dell’accordo con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Il tribunale ha ordinato a Zhao di pagare personalmente una sanzione pecuniaria civile di 150 milioni di dollari. Inoltre, Binance dovrà espellere 1,35 miliardi di dollari di presunte commissioni di transazione illecite. Dovrà pagare un’ulteriore sanzione di 1,35 miliardi di dollari alla CFTC.
Queste sanzioni sottolineano la gravità delle violazioni e l’impegno dell’amministrazione statunitense a far rispettare le proprie normative nel settore delle criptovalute.
Zhao rischia una pena detentiva massima di 10 anni. Tuttavia, ha accettato di non presentare appello contro una sentenza fino a 18 mesi. Questo significa che ha riconosciuto gli errori commessi e la necessità di assumersene la responsabilità.
“Ho commesso degli errori e devo assumermi le mie responsabilità”.
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