I crimini legati alle criptovalute sono diminuiti nel 2023, mentre gli asset digitali sono rimasti in gran parte laterali e per lo più in territorio di mercato ribassista. Secondo il fornitore di analisi blockchain Chainalysis, criptocriminalità come le truffe e i furti di fondi, sono diminuite ma è aumentato il ransomware.
L’azienda ha riportato il calo delle attività illecite nella sua tendenza sulla criptocriminalità 2024, rilasciata in parte il 18 gennaio.
Riporto Chainalysis: Criptocriminalità in calo
L’azienda ha riportato che il 2023 ha visto un calo significativo del valore ricevuto dagli indirizzi illeciti di criptovaluta, per un totale di 24,2 miliardi di dollari. Si tratta di un calo del 39% rispetto al 2022, che ha visto un volume di transazioni illecite pari a 39,6 miliardi di dollari.
Inoltre, l’attività illecita ha rappresentato lo 0,34% di tutto il volume delle transazioni di criptovalute nel 2023, con un calo del 20% rispetto allo 0,42% del 2022. Il rapporto è in gran parte una buona notizia per l’industria delle criptovalute, ma non piacerà a quei politici statunitensi con agende anti-cripto che regolarmente spargono disinformazione sui crimini legati alle criptovalute.
Inoltre, le stablecoin costituiscono ora la maggior parte del volume delle transazioni illecite di criptovalute, anche se alcuni crimini come il ransomware utilizzano ancora prevalentemente il Bitcoin. Un recente rapporto delle Nazioni Unite ha riportato che Tether ha svolto un ruolo significativo nell’ondata di criptocriminalità del sud-est asiatico.
Chainalysis ha precisato che queste cifre sono “stime al ribasso” basate sugli afflussi agli indirizzi illeciti già identificati.
“Tra un anno, questi totali saranno quasi certamente più alti, poiché identificheremo un maggior numero di indirizzi illeciti e incorporeremo la loro attività storica nelle nostre stime”.
Per saperne di più: Le truffe di criptovalute più comuni fino a 2024
I ricavi da scamming e hacking di criptovalute sono diminuiti significativamente nel 2023, rispettivamente del 29,2% e del 54,3%. Questo dato è in linea con i prezzi più bassi delle criptovalute e con la letargia del mercato per la maggior parte dell’anno, quando gli asset si sono consolidati.
Il calo dei fondi rubati è dovuto in gran parte a una forte diminuzione degli hacking della DeFi. Inoltre, questo calo potrebbe rappresentare “l’inversione di una tendenza preoccupante a lungo termine e potrebbe significare che i protocolli DeFi stanno migliorando le loro pratiche di sicurezza”.
Aumentano i ricavi del ransomware
Tuttavia, i ricavi dei ransomware e del mercato darknet delle criptovalute sono cresciuti nel 2023, suggerendo che i criminali si sono adattati ai miglioramenti della sicurezza informatica.
Il rapporto ha inoltre rilevato che molti truffatori di criptovalute hanno adottato tattiche di truffa romantiche, altrimenti note come “macellazione di maiali“. Il fatto di prendere di mira i singoli individui rende le truffe più difficili da scoprire.
Le transazioni legate alle sanzioni hanno rappresentato 14,9 miliardi di dollari, pari al 61,5% di tutto il volume illecito di criptovalute nel 2023. Ciò è dovuto al fatto che i servizi nelle giurisdizioni sottoposte a sanzioni continuano a operare.
Paesi come la Russia, che non applicano le sanzioni statunitensi, hanno ancora in funzione scambi legate al riciclaggio di denaro. Questi rappresentano la maggior parte del volume illecito di criptovalute per questa categoria, ha riportato Chainalysis.
Tuttavia, secondo un recente rapporto, le forze dell’ordine a livello globale stanno aumentando gli sforzi per affrontare i crimini legati alle criptovalute.
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