Martin Mizrahi, amministratore delegato di un provider di servizi Internet di Las Vegas, rischia una potenziale condanna a 127 anni di carcere. Condannato con l’accusa di frode telematica, riciclaggio di denaro e furto d’identità, il suo caso sottolinea la dura realtà di chi si dedica ai crimini di criptovaluta.
Mentre la caduta di Mizrahi affascina, un giro di vite globale su attività similmente illecite sta guadagnando slancio.
Come Mizrahi conduceva le truffe di Bitcoin
Mizrahi, 53 anni, è stato dichiarato colpevole dopo un processo durato 12 giorni presso la corte federale di Manhattan. I pubblici ministeri hanno rivelato la sua operazione, che utilizzava Bitcoin per riciclare oltre 4 milioni di dollari. Questa somma includeva 3 milioni di dollari provenienti da un’organizzazione no-profit di New York e fondi provenienti da un cartello messicano. Inoltre, ha messo in atto uno schema di frode con carta di credito, gestendo quasi 8 milioni di dollari di spese fraudolente attraverso la sua società.
Lo schema di Mizrahi, attivo dal febbraio al giugno 2021, prevedeva tattiche sofisticate come il phishing via e-mail per frodare banche e società di carte di credito. Mizrahi ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’origine illecita dei fondi, una difesa non rara nei casi di crimini legati alle criptovalute. Tuttavia, la giuria ha trovato le prove contro di lui convincenti.
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Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha sottolineato il verdetto come deterrente, evidenziando l’usoimproprio della società di Mizrahi per riciclare milioni di dollari.
“Il verdetto unanime della giuria invia un messaggio chiaro: gli individui che rubano e introducono fondi illeciti nel sistema finanziario statunitense saranno ritenuti responsabili”, ha dichiarato Williams.
Le forze dell’ordine danno un giro di vite al riciclaggio di denaro in criptovaluta
Contemporaneamente, si intensificano gli sforzi internazionali per combattere le frodi legate alle criptovalute. In India, l’Enforcement Directorate ha accusato 299 entità, includendo persone di origine cinese, di aver ingannato gli investitori con il pretesto del mining di criptovalute. Questa azione, scaturita da un’indagine della Cyber Crimes Unit della polizia di Kohima, è parallela alle pratiche ingannevoli di Mizrahi.
La storia di OneCoin aggiunge un altro livello a questa complessa questione. Mark Scott, implicato nel riciclaggio di 400 milioni di dollari da OneCoin, ha ricevuto a gennaio una condanna a dieci anni di carcere. Ruta Ignatova e Karl Sebastian Greenwood erano a capo dello schema. Le autorità li hanno condannati a 20 anni, esemplificando la sfida globale della regolamentazione delle finanze digitali. Anche il fratello di Ignatova è stato recentemente rilasciato da un periodo di detenzione di 34 mesi per il suo ruolo nel crimine.
Questi casi si svolgono in un contesto di crescente attenzione al ruolo delle criptovalute nei crimini finanziari. Fanno parte di una narrazione più ampia in cui le valute digitali vengono esaminate per il loro potenziale usoimproprio.
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È interessante notare che, nonostante le preoccupazioni, gli studi e i rapporti di enti come il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti suggeriscono che le transazioni tradizionali in contanti rimangono il metodo preferito per il riciclaggio di denaro tra le organizzazioni criminali a causa dell’anonimato e della stabilità rispetto alle transazioni tracciabili su blockchain.
“I criminali utilizzano strategie di riciclaggio di denaro contante in gran parte perché il contante offre l’anonimato. Utilizzano comunemente la valuta statunitense a causa della sua ampia accettazione e stabilità”, ha dichiarato il Ministero del Tesoro statunitense.
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