Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha proseguito il suo esame degli attori illeciti nell’ecosistema delle criptovalute presentando le accuse contro Aliaksandr Klimenka, un cittadino bielorusso e cipriota. Il DOJ presume il suo coinvolgimento in un complesso schema di riciclaggio di denaro attraverso il piattaformadiscambio BTC-e.
Questa recente azione legale segnala un continuo giro di vite sulle attività finanziarie illecite nel settore delle criptovalute, segnando un’altra mossa significativa dopo il notevole caso contro Changpeng Zhao, l’ex CEO di Binance.
Gli operatori di piattaformadiscambio sono accusati di un’importante repressione del crimine in criptovalute
Klimenka, 42 anni, è ora al centro di gravi accuse. Queste vanno dalla gestione di un’attività finanziaria senza licenza all’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
L’accusa, rivelata martedì, sostiene che Klimenka e Alexander Vinnik hanno controllato BTC-e dal 2011 al luglio 2017. Questo piattaformadiscambio è stato etichettato come un hub per la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro. Inoltre, prometteva agli utenti l’anonimato e attirava una clientela criminale.
Leggete di più: Come scegliere il giusto piattaformadiscambio di criptovalute
BTC-e è accusato di aver fatto da tramite finanziario per una serie di imprese criminali, includendo, ma non limitandosi a, l’hacking di computer, la frode, il furto di identità e il traffico di droga. L’accusa spiega che i server statunitensi di BTC-e erano la chiave di queste attività illegali. Klimenka e la sua società, Soft-FX, avrebbero affittato e gestito questi server.
Ad aggravare le accuse, BTC-e ha fatto affari negli Stati Uniti senza seguire le necessarie linee guida legali. In particolare, non aveva misure antiriciclaggio, controlli sull’identità dei clienti o programmi di ottemperanza.
“Nonostante svolgesse un’attività sostanziale negli Stati Uniti, BTC-e presumibilmente non era registrata come azienda di servizi monetari presso il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, non aveva alcun processo antiriciclaggio, nessun sistema di verifica appropriata del “know your customer” o “KYC” e nessun programma antiriciclaggio come richiesto dalla legge federale”, ha scritto il DOJ.
L’arresto di Klimenka in Lettonia, avvenuto il 21 dicembre 2023, segna un punto critico in questo caso, dopo la sua estradizione negli Stati Uniti, dove ora deve affrontare un procedimento legale. La gravità delle accuse a suo carico potrebbe portare a una condanna massima di 25 anni di carcere.
Questo caso è emerso dopo le azioni del DOJ contro Changpeng Zhao e la criptovaluta Binance nel 2023, illustrando una strategia più ampia per combattere l’usoimproprio degli asset digitali. La dichiarazione di colpevolezza di Zhao per aver violato il Bank Secrecy Act e l’accordo di Binance per una multa di 4,3 miliardi di dollari rappresentano momenti fondamentali nella regolamentazione del settore delle criptovalute.
Per saperne di più: Regolamentazione delle criptovalute: Quali sono i vantaggi e gli svantaggi?
L’istituzione del National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) esemplifica ulteriormente l’impegno del DOJ nell’affrontare i crimini legati alle criptovalute. L’NCET si concentra sul contenimento dell’uso illecito delle criptovalute e degli asset digitali.
Inoltre, l’NCET collabora con le agenzie sia a livello nazionale che internazionale. Il suo obiettivo è quello di guidare le strategie contro l’usoimproprio delle valute digitali da parte dei criminali.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
