Roman Sterlingov, il fondatore del mixer di criptovalute – Bitcoin Fog, rischia fino a 20 anni di carcere. La giuria della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha emesso questo verdetto, segnando un momento significativo nella lotta contro i crimini finanziari digitali.
Il procuratore degli Stati Uniti Matthew M. Graves, insieme a un team di funzionari di alto livello, ha annunciato la condanna, sottolineando lo sforzo concertato delle forze dell’ordine per affrontare questo caso complesso.
Il fondatore di Crypto Mixer è accusato di riciclaggio di denaro sporco
A 35 anni, Sterlingov è stato dichiarato colpevole di diversi capi d’accusa. Tra queste, l’associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e la gestione di un’attività di trasmissione di denaro senza licenza. Inoltre, il tribunale ha ordinato la confisca di una notevole quantità di asset.
Questi asset includono oltre 1.354 Bitcoin e varie altre criptovalute, evidenziando le notevoli implicazioni finanziarie delle attività criminali di Sterlingov.
Bitcoin Fog, l’operazione condotta da Sterlingov dall’ottobre 2011 all’aprile 2021, funzionava come un “mixer” o “tumbler”. In sostanza, oscurava le origini dei Bitcoin ottenuti illecitamente, rendendoli una pietra miliare nelle strategie finanziarie della malavita digitale.
Il servizio ha elaborato transazioni per un valore di quasi 400 milioni di dollari, provenienti da varie imprese illegali. Questa operazione è cessata solo con l’arresto di Sterlingov, illustrando la danza oscura tra criminali informatici e forze dell’ordine.
“I criminali della darknet dovrebbero ormai sapere che operazioni come Bitcoin Fog non possono fornire l’anonimato per le transazioni di criptovaluta che sostengono di poter fare. Questa condanna dimostra che gli Stati Uniti possono e vogliono combattere l’uso della tecnologia per compiere crimini nel cyberspazio”, ha dichiarato Graves.
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Il Bitcoin Fog di Sterlingov si rivolgeva principalmente ai mercati darknet come Silk Road e AlphaBay. Offriva una parvenza di anonimato per le transazioni di Bitcoin, una promessa che attirava una vasta base di utenti in quei mercati.
Questa pratica, tuttavia, era chiaramente illegale secondo la legge statunitense. Il processo ha messo in luce l’ampio coinvolgimento del mixer nel riciclaggio di denaro proveniente da queste piattaforme illecite.
La testimonianza di Ilya Lichtenstein, coinvolto nell’hacking di Bitfinex, ha aggiunto una dimensione critica al caso contro Sterlingov. Le intuizioni di Lichtenstein sull’uso di Bitcoin Fog per nascondere fondi rubati hanno sottolineato la natura interconnessa delle operazioni di riciclaggio di criptovalute.
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Inoltre, il caso contribuisce al più ampio dibattito su criptovalute e criminalità. Nonostante l’attenzione alle valute digitali, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma che il contante tradizionale rimane lo strumento principale per il riciclaggio di denaro tra le reti criminali.
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