La società di gestione dei rischi di criptovaluta Elliptic ha rivelato che l’importo totale dei fondi illeciti riciclati attraverso le piattaformadiscambio decentralizzate (DEX), i bridge cross-chain e i servizi di scambio di monete è salito a 7 miliardi di dollari.
“I nostri ultimi dati indicano che sta rapidamente diventando il metodo di riciclaggio preferito per una serie di crimini informatici”, riporta il rapporto.
Il riciclaggio incrociato di criptovalute supera la crescita prevista
Un recente rapporto riporta che gli ultimi dati hanno superato le precedenti previsioni di Elliptic:
“Abbiamo stimato allora che questa cifra di 4,1 dollari sarebbe salita a 6,5 miliardi di dollari entro la fine del 2023 e a 10,5 miliardi di dollari entro il 2025. Il nostro ultimo calcolo di 7 miliardi di dollari, tuttavia, dimostra che il crimine cross-chain sta aumentando a un ritmo più veloce di quanto previsto”.
Il riciclaggio di denaro in criptovaluta riguarda prevalentemente lo scambio di criptovalute tra diversi token e blockchain, spesso definito come attività criminale cross-chain.
I criminali utilizzano questo metodo per nascondere i fondi acquisiti con vari mezzi, includendo truffe e furti di criptovalute.
Inoltre, riconosce che la sua precedente stima di raggiungere un totale di 6,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno potrebbe non essere più valida. Ciò è dovuto ai tassi attualmente superiori alle previsioni iniziali.
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Elliptic evidenzia due fattori che contribuiscono all’aumento delle attività criminali cross-chain.
In primo luogo, i criminali stanno gravitando sempre più verso criptovalute diverse dal Bitcoin. In particolare le criptovalute che offrono caratteristiche come l’anonimato e la stabilità. Le monete stabili ancorate alle valute sostenute dai governi sono state notate come una scelta sempre più popolare per questo motivo.
BeInCrypto ha riportato in precedenza che la quota del Bitcoin nelle attività criminali su blockchain si è ridotta significativamente negli ultimi anni. Nel 2022, costituiva il 19% del volume illecito nell’ambito delle attività blockchain, a differenza del 2020, quando ne comprendeva il 97%.
Secondo l’ex responsabile della consulenza tecnica di Elliptic, Tara Annison, i criminali preferiscono Tether (USDT) e USD Coin (USDC) perché li trovano più facili da acquisire.
Al momento della pubblicazione, il prezzo del Bitcoin è di 27.821 dollari.
Tuttavia, il rapporto riporta che i criminali stanno adottando strategie cross-chain per aggirare le autorità. Questo per tenere nascosti i loro guadagni illeciti e per stare davanti alle forze dell’ordine:
“Inoltre, come abbiamo rivelato altrove di recente, le azioni di contrasto come i sequestri e le sanzioni stanno prendendo sempre più di mira le frontiere tradizionali della criptocriminalità. Questo sta causando il cosiddetto effetto di “spostamento del crimine”, in cui truffatori e criminali si rivolgono al crimine cross-chain come alternativa”.
BeInCrypto ha riportato in precedenza che l’aumento della criminalità cross-chain è una tendenza nuova ma in rapida crescita. Durante la prima metà del 2022, c’è stata una notevole impennata del 58% nei furti facilitati dai ponti tra catene rispetto allo stesso periodo del 2021.
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