La polizia indiana ha arrestato Litva Aleksej Besciokov, co-fondatore dell’exchange di criptovalute Garantex, su richiesta degli Stati Uniti.
Besciokov è stato incriminato e accusato di reati penali per aver facilitato il riciclaggio di denaro sull’exchange di criptovalute.
Besciokov sarà estradato negli Stati Uniti
TechCrunch riporta che le autorità indiane hanno arrestato Aleksej Besciokov in Kerala, uno stato meridionale, secondo le leggi di estradizione del paese. Gli Stati Uniti hanno richiesto il suo arresto a seguito di un’incriminazione annunciata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) il 7 marzo.
Il DOJ ha accusato Besciokov e Aleksandr Mira Serda, un altro co-fondatore di Garantex, di aver violato le sanzioni statunitensi. Hanno accusato l’exchange di riciclaggio di denaro e di operare un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata. Gli Stati Uniti cercheranno l’estradizione di Besciokov nel Distretto Orientale della Virginia per il processo.
Inoltre, in coordinamento con Germania e Finlandia, il 6 marzo, il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha eseguito un sequestro di tre domini di Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) e dei server correlati. Hanno anche congelato $28 milioni in criptovalute appartenenti all’exchange.
L’incriminazione del DOJ sostiene che Besciokov fosse il principale amministratore tecnico di Garantex, responsabile del mantenimento della sua infrastruttura e dell’approvazione delle transazioni. Le autorità lo accusano di aver consapevolmente permesso transazioni legate a hacker sostenuti dal governo nordcoreano, come il Lazarus Group, l’organizzazione responsabile del recente hack di Bybit, e altre organizzazioni criminali.
Garantex è un exchange di criptovalute con sede in Russia. Dal 2022, è sotto sanzioni statunitensi ed europee per aver presumibilmente facilitato il riciclaggio di denaro per organizzazioni criminali transnazionali. Include gruppi terroristici, hacker di ransomware, trafficanti di droga e attività che violano le sanzioni.
Secondo il DOJ, tra il 2019 e il 2025, Garantex ha elaborato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni di criptovalute, inclusi centinaia di milioni di dollari legati a fondi illeciti.
Il 10 marzo 2025, Garantex ha invitato i clienti a un incontro di persona a Mosca. Sembrano cercare di capire come affrontare le conseguenze. Tuttavia, non ci sono segni chiari che l’exchange abbia ripreso le operazioni normali fino ad ora.
Garantex non è l’unico exchange di criptovalute il cui fondatore è stato arrestato. Almeno altri quattro exchange, tra cui FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, e Thodex, si trovano in una situazione simile.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.