Nel tentativo di rafforzare il proprio quadro normativo sulle criptovalute, Cipro ha lanciato un severo avviso ai fornitori di servizi di criptovaluta (CSP): registrarsi o incorrere in gravi sanzioni.
La nazione insulare sta diventando più severa nei confronti dell’industria delle criptovalute e sta adottando gli standard stabiliti dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). Ciò include iniziative per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Cipro inasprisce le regole per il piattaformadiscambio di criptovalute
Cipro prevede di imporre sanzioni severe ai CSP che non si registrano presso la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Questo indipendentemente dal loro stato di registrazione in altri Stati dell’UE.
Ciò fa seguito a una proposta di modifica legislativa alla “Legge per la prevenzione e la soppressione del riciclaggio di denaro” da parte del Ministero delle Finanze.
I CSP non conformi potrebbero incorrere in sanzioni, includendo multe fino a 350.000 euro e la reclusione fino a cinque anni. Questo testimonia l’impegno del governo a ridurre al minimo i rischi associati alle attività illegali e al finanziamento del terrorismo.
A fronte di queste misure rigorose, l’Ordine degli Avvocati di Cipro ha espresso delle riserve sull’obbligo di registrazione a Cipro per i CSP registrati in altri Stati membri dell’UE.
In risposta, il Ministero delle Finanze sostiene che la responsabilità del monitoraggio delle entità spetta inizialmente allo Stato in cui il CSP è stato registrato per la prima volta.
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Il GAFI spinge per una “regola di viaggio” diffusa
Per migliorare ulteriormente la supervisione normativa, Cipro sta discutendo anche l’implementazione della “Travel Rule”. Questa regola, che attualmente non fa parte del quadro legislativo cipriota, richiederebbe ai CSP di condividere le informazioni sui clienti durante le transazioni.
L’auspicio è che queste regole contribuiscano alla prevenzione del riciclaggio di denaro e di altre attività illecite.
In uno sviluppo correlato, in mezzo a un giro di vite degli Stati Uniti sulle società di criptovalute, l’Europa sta emergendo come una destinazione popolare per queste entità.
eToro, la piattaforma di commercio di criptovalute e azioni, si è recentemente registrata come CSP presso la CySEC.
Secondo quanto riportato, eToro ha ricevuto il via libera dell’Unione Europea (UE) per quanto riguarda l’espansione in Europa di un numero sempre maggiore di società di criptovalute. La normativa entrerà in vigore dal luglio 2024. Dopodiché, eToro sarà in grado di offrire i propri servizi a tutti i Paesi dell’UE attraverso un’unica entità.
Hedva Ber, vice CEO di eToro, ha dichiarato:
“L’Europa è una regione estremamente importante per eToro, è dove risiede la maggior parte dei nostri utenti, e vogliamo continuare a offrire agli investitori europei l’accesso diretto a un’ampia gamma di asset crittografici come parte di un portafoglio diversificato.”
Con queste misure, Cipro sta compiendo passi significativi per creare un ambiente ben regolamentato per le criptovalute.
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