Il governo britannico sta indagando su Jian Wen, una donna britannico-cinese, per aver riciclato 6 miliardi di dollari in Bitcoin provenienti da un crimine commesso in Cina. I fondi cripto provengono da un reato pluriennale di gestione patrimoniale condotto da una donna chiamata Yadi Zhang.
Zhang avrebbe rubato il denaro tra il 2014 e il 2017 in Cina e convertito i fondi in Bitcoin prima di arrivare a Londra sotto falsa identità. Wen ha aiutato Zhang a convertire i Bitcoin in contanti, gioielli e altri oggetti di valore.
Le accuse per i Bitcoin Crypto sono diverse da quelle per i crimini in Cina
Secondo la procura britannica, Zhang non era coinvolta nella frode multimiliardaria. Al contrario, l’accusa sostiene che sia stata lei a proteggere Zhang dalle forze dell’ordine.
Wen ha detto di aver pensato che il suo ex capo fosse una donna d’affari irreprensibile che aveva fatto fortuna con gioielli, Bitcoin e proprietà. Il processo potrebbe proseguire fino all’inizio di marzo.
L’uso dei Bitcoin per riciclare i proventi di attività criminali è stato esaminato dalle autorità a livello globale nel 2023. L’anno scorso, le autorità hanno addebitato alle società di pagamenti digitali e criptovalute circa 5 miliardi di dollari per varie mancanze in materia di antiriciclaggio. La piattaformadiscambio Binance ha sopportato il peso maggiore delle sanzioni, subendo una multa di 4,3 miliardi di dollari da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi.
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Secondo Dennis Kelleher, amministratore delegato di Better Markets, il volume dei casi di frode di criptovalute di alto profilo è aumentato nel 2023. Il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e il CEO di Binance, Changpeng Zhao, sono stati entrambi colpevoli di reati finanziari nel 2023.
“La pervasiva frode e criminalità nell’arena delle criptovalute di alto profilo ha costretto i regolatori e i procuratori a dirottare le risorse”.
Aumenta il crimine crittografico della macellazione dei maiali
In Cina, in particolare, le truffe di criptovalute sono aumentate a dismisura. Un rapporto della Reuters della fine del 2023 riportava che l’uomo d’affari cinese Wang Yicheng aveva ricevuto almeno 90 milioni di dollari in criptovalute da truffe cosiddette “pig-butchering”.
In queste truffe, i criminali ingannano le ignare vittime in una relazione romantica prima di incoraggiarle a investire in una criptovaluta. Il criminale di solito possiede la piattaforma su cui chiede alle vittime di indirizzare i fondi.
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Secondo la Reuters, Yicheng coltivava relazioni con alti funzionari della polizia thailandese mentre riceveva i proventi della sua attività criminale. Le autorità statunitensi hanno rintracciato circa 500.000 dollari di criptovalute rubate a un residente del Massachusetts su un conto controllato da Yicheng. In un caso separato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato 112 milioni di dollari in criptovalute da sei conti di criptovalute legati alla macellazione dei maiali.
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