Changpeng Zhao, un tempo alla guida di Binance, sta per ricevere una sentenza che potrebbe cambiare radicalmente l’approccio degli Stati Uniti alla regolamentazione e all’ottemperanza delle criptovalute.
Rischiando fino a 18 mesi dietro le sbarre, il caso di Zhao evidenzia un cambiamento significativo nell’approccio del settore alla lotta contro la cattiva condotta finanziaria.
I procuratori dicono alla Corte di “accettare l’accordo”.
I procuratori statunitensi hanno sottolineato la gravità delle infrazioni di Binance. In effetti, hanno evidenziato la deliberata violazione da parte della società delle leggi sulle sanzioni economiche della nazione. Questa violazione ha attirato una delle più grandi sanzioni penali nella storia degli Stati Uniti, per una quantità di 4,3 miliardi di dollari. Inoltre, ha esposto il sistema finanziario allo sfruttamento da parte di entità maligne.
L’accordo di patteggiamento è in attesa di approvazione da parte di un giudice federale di Seattle e riflette la grave natura della cattiva condotta di Binance.
“In sintesi, data la natura e la gravità della cattiva condotta di Binance, essa è stata intenzionale e guidata da alti dirigenti, con conseguenze collaterali per centinaia di milioni di dollari”, hanno scritto i procuratori.
L’inosservanza intenzionale dell’ottemperanza delle norme da parte della società guidata da Zhao ha avuto conseguenze di vasta portata. In sostanza, mette a rischio l’integrità del sistema finanziario statunitense.
Infatti, la mancata registrazione di Binance come azienda di servizi monetari e il suo inadeguato programma antiriciclaggio l’hanno resa suscettibile di essere sfruttata da gruppi che cercano di indebolire la sicurezza finanziaria degli Stati Uniti. L’ammissione è stata che le transazioni con organizzazioni terroristiche designate, includendo Hamas, erano consentite sulla piattaforma.
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Il patteggiamento prevede una pesante sanzione pecuniaria e il monitoraggio dell’azienda fino a cinque anni. L’obiettivo è quello di garantire il rispetto degli standard legali.
La comunità delle criptovalute segue con attenzione la preparazione di Changpeng Zhao alla sentenza di aprile. In base all’accordo di patteggiamento, l’aspettativa di una pena massima di 18 mesi offre un’idea dei potenziali esiti della negligenza delle responsabilità legali nel mercato delle criptovalute.
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