La Commodity and Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha reso noto che le segnalazioni relative alle criptovalute costituiscono la maggior parte delle segnalazioni anonime ricevute quest’anno.
“La maggior parte delle segnalazioni ricevute quest’anno ha riguardato le criptovalute, un settore che continua a essere caratterizzato da frodi pervasive e altre illegalità”, ha dichiarato il comunicato.
La CFTC riporta un aumento delle truffe di criptovalute
In una recente dichiarazione, la CFTC ha riconosciuto l’importanza degli informatori e il suo continuo impegno nel programma di denuncia.
La dichiarazione afferma che le soffiate sulla finanza illecita hanno ricevuto centinaia di milioni di ricompense.
“Complessivamente, la CFTC ha assegnato quasi 350 milioni di dollari agli informatori, con oltre 3 miliardi di dollari di sanzioni esecutive ordinate nei casi associati a tali premi”.
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Inoltre, ha chiarito che quest’anno è stato erogato un totale di 16 milioni di dollari. La maggior parte di questi fondi è stata assegnata a due soli informatori.
“Questo include 16 milioni di dollari di premi quest’anno, includendo più di 15 milioni di dollari a due informatori che hanno fornito informazioni significative e assistenza che hanno portato la CFTC a intentare casi di applicazione della legge con successo”.
La dichiarazione suggerisce anche che la crescente adozione delle criptovalute negli Stati Uniti ha spinto la CFTC ad aumentare la sua vigilanza su individui ed entità che utilizzano asset digitali.
“Con l’aumento delle criptovalute, un maggior numero di clienti al dettaglio è entrato nella giurisdizione della CFTC, rendendo ancora più critici gli sforzi del Programma Whistleblower della CFTC e dell’Ufficio per l’educazione e la sensibilizzazione dei clienti”.
Truffe di criptovalute che prendono di mira gli anziani
Recenti riporti indicano che le truffe di criptovalute stanno prendendo sempre più di mira i cittadini anziani.
BeInCrypto ha riportato il 14 settembre che un truffatore, fingendosi un agente della FTC, ha frodato un anziano statunitense dei risparmi di una vita.
Richard Hall, 82 anni, di Houston, ha ricevuto una telefonata da un truffatore che si spacciava per un’agenzia che stava sondando gli hacker che avevano preso di mira la sua banca.
La situazione si è intensificata quando il truffatore lo ha convinto a scaricare AnyDesk prima di riuscire a prelevare i documenti dal computer di Hall.
Nel frattempo, il numero di exploit crittografici nel secondo trimestre del 2023 è aumentato del 65,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nonostante gli incidenti siano passati da 49 a 81, le perdite sono diminuite del 60,4% rispetto al secondo trimestre del 2022.
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