In risposta alla crescente minaccia del crimine finanziario, ilcommissario della Commodity Futures Trading Commission(CFTC) Christy Goldsmith Romero ha proposto la creazione di un registro nazionale delle frodi.
Questa iniziativa mira a modernizzare la protezione degli investitori sfruttando la tecnologia per combattere le frodi e garantire un uso responsabile dell’intelligenza artificiale (AI).
La CFTC vuole ampliare la sua strumentazione per la lotta al crimine finanziario
Goldsmith Romero ritiene che i regolatori possano utilizzare i progressi tecnologici a loro vantaggio, in particolare nell’applicazione delle norme:
“Nel momento in cui i regolatori prendono decisioni politiche sulla tecnologia di nuova generazione, è fondamentale avere una comprensione di base della tecnologia e delle sue implicazioni per la finanza e la legge”.
La proposta di Romero fa seguito ai commenti della collega Caroline Pham, commissario della CFTC. La Pham è una sostenitrice delle barriere regolamentari per proteggere gli investitori. L’esperienza di Pham come sponsor del Global Markets Advisory Committee della CFTC ha informato la sua prospettiva sulla necessità di un mercato degli asset digitali conforme.
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Il registro nazionale delle frodi proposto fungerebbe da sportello unico. Gli investitori potrebbero verificare se le società o gli individui con cui stanno pensando di investire sono stati condannati o multati per frode.
Questo registro centralizzato di tutti i crimini e le frodi finanziarie potrebbe essere un deterrente significativo per i potenziali truffatori. Potrebbe anche essere uno strumento efficace per le forze dell’ordine.
La CFTC fa quadrato contro l’IA
La proposta di Romero affronta anche il ruolo dell’IA nel settore finanziario. Promuove un’IA responsabile che si allinei agli interessi delle parti interessate, sia trasparente, spiegabile, verificabile da parte di esseri umani, utilizzi dati imparziali e riduca al minimo i potenziali danni.
Le misure proposte riflettono l’impegno della CFTC a tenere il passo con i progressi tecnologici e a utilizzarli per proteggere gli investitori. Sfruttando il potere della tecnologia, i funzionari federali e statali possono costruire un sistema finanziario più sicuro.
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La posizione di Romero si allinea alla richiesta di Pham di controlli più severi sull’innovazione, in particolare nel mercato delle criptovalute. Pham crede nella promozione della crescita economica in modo responsabile. Ha ripetutamente chiesto alla CFTC di adottare una posizione più severa nei confronti delle criptovalute.
La proposta di un registro nazionale delle frodi e l’invito a un uso responsabile dell’IA riflettono l’impegno della CFTC a proteggere gli investitori e a mantenere la stabilità finanziaria. Segnano che le autorità di regolamentazione potrebbero essere pronte a evolversi con la tecnologia invece di ostacolarla.
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