Alex Mashinsky rischia fino a 20 anni di carcere mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) persegue il fondatore e ex CEO di Celsius per aver orchestrato una campagna di menzogne e auto-arricchimento durata anni.
I procuratori stanno spingendo per una punizione così estrema, citando Mashinsky come esempio delle conseguenze della cattiva condotta nel settore crypto.
Il token CEL aumenta del 70% a causa del rischio di una condanna a 20 anni per Mashinsky
Il DoJ degli Stati Uniti ha emesso la richiesta in un memorandum di condanna depositato lunedì 28 aprile, chiedendo al tribunale una pena detentiva di 20 anni per Alex Mashinsky.
L’accusa accusa Mashinsky di “frode deliberata e calcolata” fraud, che ha portato alla perdita di quasi 7 miliardi di dollari in fondi dei clienti.
Nonostante questo rapporto, CEL, il token che alimenta il Celsius Network, è aumentato di oltre il 70%. Al momento della stesura, i dati su CoinGecko mostrano che CEL era scambiato a $0,1507.
Questa richiesta arriva cinque mesi dopo la dichiarazione di colpevolezza di Mashinsky, a seguito di accuse di frode, tra cui la manipolazione del mercato del token CEL, e l’evitamento di un processo a gennaio. Frode sulle commodities e manipolazione del prezzo erano tra gli schemi legati al crollo di Celsius.
Secondo il DoJ, mentre Mashinsky si è dichiarato colpevole, continua a rifiutarsi di accettare la responsabilità. Invece, sembra che stia spostando la colpa sui regolatori, sulle condizioni di mercato e persino sulle sue vittime.
“I crimini di Mashinsky non sono stati il prodotto di negligenza, ingenuità o sfortuna. Sono stati il risultato di decisioni deliberate e calcolate di mentire, ingannare e rubare per perseguire la fortuna personale,” sostiene il DoJ contends.
Nel frattempo, questo caso risale a luglio 2023 quando la SEC degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission) ha citato in giudizio Celsius e Mashinsky. Il regolatore dei titoli ha citato i due imputati per:
- Falsa rappresentazione del modello di business centrale e dei rischi per gli investitori.
- Falsa rappresentazione del successo finanziario.
- Falsa rappresentazione della sicurezza dei beni dei clienti sulla piattaforma Celsius.
- Manipolazione del mercato dei token Celsius (CEL)
Oltre al DoJ e alla SEC, altre agenzie, tra cui la CFTC (Commodities Futures Trading Commission), la FTC (Federal Trade Commission) e il governo degli Stati Uniti, avevano anche presentato accuse simili contro Celsius e Mashinsky.
“SEC, DOJ, CFTC e FTC hanno tutti citato in giudizio/accusato Celsius e Mashinsky nell’ultima ora. Giornata difficile,” ha riportato db all’epoca.
In particolare, questo è accaduto un anno dopo che Mashinsky si è dimesso da CEO di Celsius. Negli anni, un punto chiave del caso include Mashinsky che afferma di aver ritirato $10 milioni prima del fallimento della piattaforma.
Nonostante ciò, il giudice ha congelato i suoi beni e recentemente ha respinto la sua richiesta di archiviazione delle accuse di frode.
Nel frattempo, gli sforzi per risarcire le vittime hanno incluso l’unstaking delle partecipazioni in Ethereum (ETH) della piattaforma. A gennaio 2024, Celsius ha informato i suoi follower sui social media che stava lavorando per compensare le vittime.
“La significativa attività di unstaking nei prossimi giorni sbloccherà ETH per garantire distribuzioni tempestive ai creditori,” si legge nel post.
Più recentemente, Celsius ha annunciato il secondo pagamento ai creditori, citando $127 milioni in Bitcoin (BTC) e dollari statunitensi in base all’idoneità.
La condanna di Mashinsky è fissata per giovedì 8 maggio. Se il tribunale accetta la richiesta del DoJ degli Stati Uniti per una pena di 20 anni, Alex Mashinsky riceverebbe una pena inferiore rispetto ai 25 anni di carcere di Sam Bankman-Fried (SBF) di FTX.
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