Il team legale di Caroline Ellison chiede clemenza mentre l’ex CEO di Alameda Research affronta la sentenza per il suo coinvolgimento nel crollo di FTX.
Nel frattempo, il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) sta scontando la sua pena di 25 anni di prigione dopo una decisione del tribunale nel marzo 2024. Questa sentenza lo colloca all’estremità superiore per la durata della pena nei casi di frode finanziaria di alto profilo, sollevando la domanda: qual è il destino di Caroline Ellison?
Caroline Ellison non vuole il carcere
Basato sul memorandum di sentenza presentato martedì, gli esperti legali hanno indicato che il Dipartimento di Probation degli USA ha raccomandato il tempo già servito con tre anni di libertà vigilata. Tuttavia, il team di difesa di Ellison vuole che il tribunale rinunci completamente al tempo in prigione. Gli avvocati hanno citato la sua cooperazione con le autorità, che ha portato alla sentenza di Sam Bankman-Fried.
Gli avvocati hanno anche evidenziato il ruolo di Ellison nel recuperare centinaia di milioni di USD in beni dei creditori. Hanno detto che questa è stata una dimostrazione di responsabilità, aggiungendo che la clemenza riconoscendo la sua cooperazione promuoverebbe il rispetto per la legge. In una svolta interessante, sia John Ray III, CEO dell’amministrazione fallimentare di FTX, sia Robert Cleary, l’esaminatore fallimentare, sostengono la richiesta di clemenza del team legale nella sentenza di Ellison.
“Gli avvocati di Caroline Ellison vogliono redigere parti della sua presentazione di sentenza perché è stata oggetto di intenso scrutinio mediatico e fascinazione su Internet,” ha detto il corrispondente legale Jacob Shamsian.
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Infatti, la testimonianza di Ellison è stata cruciale durante il processo di SBF. Il 10 ottobre 2023, ha usato il suo tempo in tribunale per assicurarsi un accordo con le autorità, spostando tutta la responsabilità sull’esecutivo di FTX. Ha testimoniato che SBF le ha “ordinato” di commettere crimini finanziari, portando alla sua condanna per sette capi di accusa di frode e cospirazione.
Ellison ha ammesso di aver sottratto miliardi di USD di fondi dei clienti di FTX, alcuni dei quali sono stati usati per coprire prestiti di Alameda. Ha rivelato che SBF ha creato sistemi per facilitare il furto di denaro dei clienti, inclusa una funzione di saldo negativo che permetteva ad Alameda una linea di credito di 65 miliardi di USD. Inoltre, Ellison ha divulgato che lei e SBF hanno usato tattiche mafiose per sbloccare fondi bloccati in due scambi con sede in Cina.
La sentenza di Ellison è prevista per il 24 settembre a New York. È accusata di frode informatica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Nel frattempo, FTX è sulla strada per risarcire i clienti, con l’uso di stablecoin come una delle strategie considerate. Tuttavia, la SEC degli USA ha detto che sfiderà il piano di rimborso di FTX se prevede la restituzione dei fondi ai creditori con cripto.
La borsa ora defunta ha concluso la sua disputa da 600 milioni di USD con Emergent Technologies riguardante le azioni di Robinhood. Il Dipartimento di Giustizia degli USA (DOJ) ha sequestrato le azioni nel gennaio 2023 dopo l’implosione della borsa FTX nel novembre 2022. Robinhood ha successivamente acquistato le azioni per circa 606 milioni di USD il 1° settembre 2023.
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Secondo i termini dell’accordo, Emergent Technologies, cofondata da SBF, riceverà 14 milioni di USD da FTX per spese amministrative. In cambio, la società ha ritirato la sua richiesta per 55 milioni di azioni di Robinhood e contanti. Le parti in contesa sulle azioni includono FTX, BlockFi, SBF ed Emergent Technologies.
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