L’hacker di Bitfinex Ilya Lichtenstein ha testimoniato come testimone governativo in un caso statunitense contro il mixer di criptovalute Bitcoin Fog. La mossa arriva mentre le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti e dell’Unione Europea continuano il loro giro di vite sul riciclaggio di denaro legato alle criptovalute.
Ilya Lichtenstein ha dichiarato di aver utilizzato Bitcoin Fog come uno dei servizi per nascondere le tracce dei fondi rubati da Bitfinex.
Il ladro della piattaformadiscambio Bitfinex fa il doxxing di Bitcoin Fog
Il riciclatore di denaro ha dichiarato che la qualità del mixer era bassa e faceva solo parte del suo piano per nascondere i fondi. I miscelatori di Bitcoin nascondono i fondi insieme ai depositi provenienti da più indirizzi e distribuiscono i fondi da un indirizzo diverso da quello del deposito. Lichtenstein ha dichiarato che Bitcoin Fog era uno dei “preferiti della darknet”, ma di averne trovati altri che servivano meglio ai suoi scopi.
Lichtenstein si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro nel 2023. Insieme alla moglie Heather Morgan, soprannominata per un certo periodo “Razzlekhan”, ha messo a segno una delle più grandi truffe di criptovalute della storia.
La coppia ha cospirato per riciclare 119.574 BTC (circa 4,5 miliardi di dollari) da Bitfinex dopo che la piattaformadiscambio è stata violata nel 2016. I due hanno indirizzato i fondi verso un portafoglio di criptovalute di proprietà di Lichtenstein.
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Hanno poi spostato i fondi tra diverse catene e usato monete con l’anonimato incorporato. Ora sembra che siano stati utilizzati anche dei mixer di criptovalute per offuscare ulteriormente l’origine dei fondi.
Nel 2022, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha inserito nella lista nera tre indirizzi collegati al mixer di Ethereum TornadoCash. Il cofondatore di Ethereum, Vitalik Buterin, ha successivamente dichiarato che anche gli investitori in buona fede possono utilizzare i mixer di criptovalute. L’azione ha suscitato l’indignazione di gruppi di difesa della criptovalutacome Coin Center, che si sono schierati contro la censura illegale.
“Dati i poteri specifici concessi dal Congresso al Dipartimento del Tesoro, non si tratta di attività che possono essere censurate o bloccate. La sanzione per Tornado Cash è stata quindi emessa in eccesso rispetto all’autorità legale e deve essere annullata”, ha dichiarato CoinCenter.
Le autorità di regolamentazione intensificano gli sforzi per il riciclaggio di denaro
Le autorità di regolamentazione in Europa e negli Stati Uniti hanno intensificato gli sforzi per combattere il riciclaggio di denaro. La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto alla lista delle entità sanzionate due individui russi legati al gruppo ransomware LockBit. Alla lista sono stati aggiunti anche nove indirizzi di criptovaluta appartenenti alla coppia.
La scorsa settimana l’Unione europea (UE) ha annunciato l’istituzione di un’autorità antiriciclaggio a Francoforte. La nuova istituzione, composta da 400 persone, supervisionerà alcuni fornitori di servizi finanziari, includendo le attività di piattaformadiscambio di criptovalute con impronta internazionale.
L’iniziativa è nata dopo che le autorità francesi hanno indagato su Binance per riciclaggio di denaro e dopo la dichiarazione di colpevolezza del suo ex CEO, Changpeng Zhao. Inoltre, le nuove regole si allineano con l’obiettivo della nuova normativa MiCA (Markets-in-Crypto-Assets) della regione, che include obblighi di riportare le transazioni di criptovalute di qualsiasi dimensione. Il MiCA entrerà in vigore per i piattaformadiscambio nell’UE alla fine di quest’anno.
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Il mese scorso, i funzionari turchi hanno dichiarato che stanno ultimando una normativa sulle criptovalute includendo misure per combattere il riciclaggio di denaro. Ciò è avvenuto dopo che il Gruppo di azione finanziaria internazionale ha inserito la regione nella cosiddetta lista grigia, suggerendo che il Paese deve rafforzare le misure per impedire il passaggio di fondi criminali. BeInCrypto ha contattato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per avere maggiori informazioni sul caso Bitcoin Fog, ma al momento della stampa non ha ancora ricevuto risposta.
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