B. Riley e Nomura, due banche che sostengono società di mining e wallet di bitcoin, fanno parte di un’indagine in corso su una frode di 294 milioni di dollari da parte di un hedge fund. B.Riley ha investito nelle società di mining di criptovalute Iris Energy e Core Scientific, ma non ci sono accenni a un collasso bancario che potrebbe colpirle.
Le banche sono implicate in una frode che nomina un cliente di B.Riley, presumibilmente chiamato Brian Kahn, come complice della frode sui titoli.
Le società di estrazione di Bitcoin hanno un’esposizione di 170 milioni di dollari
John Hughes, cofondatore dell’hedge fund Prophecy Asset Management, ha dichiarato che l’amministratore delegato di una società di franchising multimiliardaria è stato un complice nel caso di frode. Nomura, che ha sostenuto la società di portafogli di criptovalute Ledger con sede a Parigi, ha aiutato B. Riley a finanziare l’acquisizione da parte di Kahn del Franchise Group con sede nel Delaware.
Le banche hanno definito le accuse della SEC “presumibilmente infondate” e hanno definito le accuse una reiterazione della narrativa che i venditori allo scoperto hanno diffuso per diversi mesi. Afferma che queste entità stanno cercando di affossare la banca. I venditori allo scoperto prendono in prestito le azioni per venderle, sperando di ricomprarle quando il loro prezzo scende per ottenere un profitto.
“La tesi dello short è sbagliata – pura e semplice – e ignora fatti evidenti che indeboliscono l’intera argomentazione. I venditori allo scoperto sono passati da una teoria errata all’altra nel tentativo di superare i limiti accettabili della ricerca finanziaria per trarre profitto a spese dei dipendenti e dei clienti di B. Riley”.
L’anno scorso, la società australiana di estrazione di Bitcoin Iris Energy ha venduto 100 milioni di dollari in azioni a B. Riley, mentre Core Scientific è stata recentemente autorizzata a prendere in prestito 70 milioni di dollari da B. Riley Commercial Capital. La scorsa settimana, Core Scientific ha ricevuto il permesso di porre fine alla sua bancarotta dopo che un giudice ha approvato il suo piano di riorganizzazione.

Lo scorso novembre Iris Energy ha autorizzato il pignoramento di 103 milioni di dollari di attrezzature minerarie. Tuttavia, secondo gli ultimi resoconti finanziari, la società appare solvibile, il che rende improbabile il ritiro dall’accordo azionario.
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Il crollo della banca di criptovalute potrebbe essere esagerato
Se le accuse contro B. Riley sono false, coloro che hanno influito sul processo di vendita allo scoperto potrebbero essere indagati per manipolazione del mercato. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha indagato i venditori allo scoperto di GameStop per presunte pratiche di manipolazione del mercato durante lo short squeeze del 2022. I venditori allo scoperto attivisti assumono posizioni nel titolo di una società, indagano su presunte irregolarità della stessa e pubblicano ricerche che potrebbero far crollare il prezzo delle azioni della società.
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In una ricerca dello scorso febbraio, il fondatore di Wolfpack Research Dan David ha dichiarato che B. Riley ha smesso di assicurare agli investitori il rispetto di un accordo di credito stipulato con Nomura Bank. Ha definito la banca “un prestatore di ultima istanza per la feccia del mercato pubblico”, che ha prestato fondi a società che “sono degenerate in zombie”.
“Nel suo Q3 2022 10-Q, B. Riley Financial (Nasdaq: RILY) ha bruscamente smesso di assicurare agli investitori di essere in ottemperanza con i covenant di due accordi di credito – il suo accordo di credito Nomura da 380 milioni di dollari e il suo accordo di credito BRPAC da 75 milioni di dollari”.
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