Bitcoin una volta era considerata la valuta dominante nelle transazioni illecite. Tuttavia, ora nel dark web viene sostituita da criptovalute incentrate sulla privacy come Monero (XMR), Zcash (ZEC), Dash e le stablecoin.
La ragione principale del declino di Bitcoin nelle attività illegali è la sua trasparenza.
Ragioni per il passaggio da Bitcoin alle privacy coin nel dark web
Bitcoin (BTC) una volta dominava le attività illecite sul Dark Web, come il Nucleus Marketplace o il Brian’s Club. Il report di TRM Labs indicava che Bitcoin rappresentava il 97% del volume totale di criptovalute associato ad attività illegali nel 2016.
Tuttavia, entro il 2022, questa cifra era scesa drasticamente al solo 19%, indicando un significativo spostamento verso altre criptovalute.
Secondo il report di TRM Labs, le attività illecite in criptovalute che coinvolgono Bitcoin scenderanno al solo 12% entro il 2024. Tron (TRX) detiene la posizione di vertice con il 58%. In un altro rapporto di Chainalysis, le stablecoin ora rappresentano la maggior parte del volume totale delle transazioni illecite con il 63%. L’uso di Bitcoin nelle attività illegali ha registrato anche un significativo declino.
White House Market, uno dei più grandi marketplace del Dark Web, ha smesso di accettare Bitcoin e ha utilizzato esclusivamente Monero (XMR) per le transazioni nel 2020.
“Il workaround per Bitcoin doveva essere presente solo per aiutare la transizione a XMR e, per quanto ci riguarda, è stato fatto, quindi ora siamo solo Monero, proprio come previsto”, ha dichiarato White House Market.
I ricercatori di Elliptic hanno scoperto $11 miliardi in scambi illeciti utilizzando USDT sul marketplace Huione Guarantee della Cambogia nel luglio 2024. Le forze dell’ordine giapponesi hanno tracciato Monero, effettuando il primo arresto del paese legato all’analisi delle transazioni Monero.
La decisione è stata guidata dalle limitazioni di Bitcoin, in particolare per la sua trasparenza dovuta alla blockchain. Questo spostamento ha riflesso un cambiamento strategico nei mercati del Dark Web e ha evidenziato l’ascesa delle privacy coin come Monero, progettate per fornire un’anonimato potenziato.
La popolarità delle privacy coin sul dark web
Il declino di Bitcoin nelle attività illegali non è casuale ma deriva dalle sue limitazioni intrinseche. Prima di tutto, la blockchain di Bitcoin è un registro pubblico. Quando combinata con dati aggiuntivi come indirizzi IP o registri di exchange, ogni transazione può essere tracciata.
Questa trasparenza ha permesso alle agenzie di forze dell’ordine come l’FBI di utilizzare strumenti di analisi della blockchain di Chainalysis ed Elliptic per smantellare i principali mercati del Dark Web. Esempi includono la chiusura di Silk Road nel 2013, AlphaBay nel 2017, Hydra nel 2022 e Incognito Market nel 2024.
Inoltre, Bitcoin ha delle difficoltà tecniche, tra cui alte commissioni di transazione e tempi di conferma lenti. Al contrario, le privacy coin come Monero, Zcash e Dash sfruttano tecnologie avanzate per garantire alti livelli di anonimato, rendendo estremamente difficile il tracciamento delle transazioni. La ricerca di ScienceDirect suggerisce che le privacy coin sono strettamente legate al traffico del Dark Web, aumentando ulteriormente la loro popolarità nei mercati illeciti.
Le due facce del passaggio alle privacy coin
Dal lato positivo, il ruolo in declino di Bitcoin nelle attività illegali potrebbe migliorare la sua reputazione come strumento finanziario legittimo. Questo potrebbe portare a una più ampia accettazione e attrarre più utenti e investitori.
Tuttavia, il passaggio da Bitcoin alle privacy coin e alle stablecoin ha reso più difficile per le agenzie di forze dell’ordine tracciare e prevenire le transazioni illegali. Nonostante gli strumenti avanzati di analisi della blockchain che possono rilevare le tracce delle transazioni attraverso mixer e tumbler, affrontare Monero e altre privacy coin rimane una sfida significativa.
I regolatori globali stanno esaminando sempre più da vicino le privacy coin e le stablecoin. Alcuni paesi hanno addirittura vietato le privacy coin, mentre le stablecoin sono soggette a una supervisione più rigorosa.
La transizione da Bitcoin alle privacy coin e alle stablecoin sul Dark Web è una tendenza chiara, guidata dalla crescente domanda di anonimato ed efficienza nelle transazioni illecite. Mentre Bitcoin gioca ancora un ruolo in certi crimini legati alle crypto, la sua trasparenza lo rende meno attraente per il Dark Web.
Nel frattempo, Monero, Zcash, Dash e le stablecoin sono diventate le scelte preferite grazie alla loro sicurezza e privacy potenziate. Questa tendenza pone sfide significative per le agenzie di forze dell’ordine mentre guida i progressi negli strumenti di analisi della blockchain.
Tuttavia, solleva anche preoccupazioni sull’uso delle criptovalute in attività illegali, necessitando di un equilibrio tra innovazione tecnologica e supervisione normativa per garantire trasparenza e sicurezza nell’ecosistema finanziario digitale.
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