Binance ha sospeso un membro del personale a seguito di un’indagine interna su accuse di front-running di operazioni utilizzando informazioni privilegiate. Questo incidente segna una delle rare occasioni in cui l’azienda ha rivelato pubblicamente i dettagli delle violazioni di un membro del personale.
L’annuncio, fatto lunedì tramite l’account ufficiale Binance Wallet X, arriva in un momento di crescente attenzione sulle pratiche etiche del settore.
Insider trading su Binance: dipendente sospeso a seguito di indagine
Secondo la dichiarazione di Binance Wallet, l’indagine è stata avviata da una denuncia ricevuta dal suo team di audit interno il 23 marzo. Un post correlato di Wu Blockchain nella stessa data ha fornito ulteriori dettagli sulla persona accusata.
“Un sospetto dipendente di Binance Wallet BD, Freddie Ng, ha realizzato un profitto di $113.000 e un profitto non realizzato di $200.000 attraverso il trading di UUU su BSC,” si legge nel post.
Il post ha ulteriormente dettagliato che un indirizzo, presumibilmente finanziato da freddieng.bnb, ha acquistato 24,1 milioni di token UUU per $6.227. È seguita una liquidazione parziale, e la persona ha venduto 6,0222 milioni di questi token attraverso indirizzi correlati.
Questo ha generato un profitto di $113.600. I restanti 18,095 milioni di token erano ancora detenuti su nove indirizzi. Questo rappresentava un profitto non realizzato di circa $200.000.
L’indagine di Binance Wallet ha rivelato che il membro del personale aveva precedentemente lavorato in un ruolo di sviluppo commerciale presso BNB Chain. L’accusato avrebbe utilizzato l’esperienza in progetti on-chain e la conoscenza preliminare di un Token Generation Event (TGE) del progetto per trarne profitto.
Essendosi unito al team Wallet un mese fa—un’unità senza legami con il progetto—la persona ha acquistato token tramite più wallet prima dell’annuncio. Dopo l’annuncio ufficiale del lancio del token del progetto, l’impiegato ne ha venduti alcuni per guadagni significativi, mantenendone altri con un alto valore non realizzato.
“Questo comportamento costituisce front-running basato su informazioni non pubbliche ottenute dal suo precedente ruolo ed è una chiara violazione della politica aziendale,” ha osservato la dichiarazione.
Binance Wallet ha notato che non ci sono prove che suggeriscano trading con informazioni privilegiate all’interno del suo team. Hanno inquadrato l’incidente come un caso isolato legato all’individuo piuttosto che a una violazione sistemica all’interno dell’organizzazione.
Inoltre, il team ha sospeso rapidamente l’impiegato e si è impegnato a collaborare con le autorità legali nella giurisdizione dell’individuo. L’azienda ha sottolineato il suo impegno per la trasparenza e l’equità.
“In Binance, sosteniamo un principio orientato all’utente e siamo impegnati nella trasparenza, equità e integrità. Abbiamo tolleranza zero per qualsiasi cattiva condotta. Continueremo a rafforzare i controlli interni, a perfezionare le nostre politiche e a garantire che incidenti come questo non si ripetano,” hanno aggiunto.
Per incoraggiare la supervisione della comunità, Binance ha premiato con $100.000 quattro informatori che hanno segnalato il problema tramite il suo canale ufficiale.
Nel frattempo, l’incidente ha suscitato discussioni più ampie sulle pratiche etiche nell’industria crypto. Colin Wu, fondatore di Wu Blockchain, ha evidenziato la rarità della situazione.
“Sembra che Binance abbia divulgato per la prima volta i dettagli del trading con informazioni privilegiate da parte di un dipendente,” ha scritto.
Wu ha anche evidenziato diversi problemi chiave. Ha sottolineato che la scoperta del problema dipendeva in gran parte da rare prove on-chain e off-chain. Wu ha sollevato preoccupazioni sul fatto che, senza queste prove, il problema avrebbe potuto passare inosservato o rimanere nascosto.
Ha anche fatto riferimento a una divulgazione del co-fondatore di Binance Yi He. In un AMA, ha rivelato che il team aveva esaminato internamente più di 120 individui negli ultimi due anni, licenziandone oltre 60 per violazioni. Questo suggeriva la possibilità di altri casi non divulgati.
Infine, Wu ha sottolineato che mentre Binance è conosciuta come una delle exchange più rigorose del settore, non è chiaro come altre piattaforme si confrontino nell’applicare standard simili.
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